一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经提名委员会全体成员过半数同意，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二 次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。 聘任李鹏周先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-065 烟台民士达特种纸业股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构 要求，有利于公司持续健康发展。 三、提名委员会或独立董 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，烟台民士达特种纸业股份有限公司发行普通股 3,500 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.55 元/股，募集资 金总额为 229,250,000.00 元，实际募集资金净额为 213,971,965.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,756,761.59 元，到账时间为 2023 年 5 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-063 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因生产经营需要，子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"先进制 造"）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称"泰达产业园"）签 订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以 北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套，租赁面积合计 6,456.62 ㎡，租赁期 三年，租金单价为 10 元/平方米·月，物业管理费单位为 1 元/平方米·月，水电 费代收代缴，预计租赁期内的关联交易总额不超过 500 万元。 （二）决策与审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议，审议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的议案》。议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-061 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-062 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》 议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 10）；公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于新 增 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。该议案在公司董 事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 | | | | | 新 | | | | | --- | --- | ...

名称：烟台泰达产业园区发展有限公司 住所：山东省烟台市栖霞市烟台开发区松山产业园松山街道办孵化中心 104 室 注册地址：山东省烟台市栖霞市烟台开发区松山产业园松山街道办孵化中心 104 室 企业类型：有限责任公司（国有控股） 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 控股子公司厂房租赁暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达控股子公司厂房租赁暨关联交易的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 因生产经营需要，民士达子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"先 进制造"）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称"泰达产业园"） 签订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-060 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整内部管理机构设置》议案 1.议案内容： 为满足公司发展需要，提高公司经营管理水平，公司拟将原有的生产设备部、 品质管理部、技术研发部、销售部、财务部、内 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达新增 2024 年日常性关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易》议案。 因关联方资质及公司业务需求等原因，公司 2024 年度预计与公司发生销售 业务的关联方主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合 计销售金额不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 新 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，烟台民士达特种纸业股份有限公司发行普通股 3,500 万 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.55 元/股，募集资 金总额为 229,250,000.00 元，实际募集资金净额为 213,971,965.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,756,761.59 元，到账时间为 2023 年 5 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-060 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现聘任李鹏周先生为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过 ...