证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-051 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现提名宋西全先生担任第六届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事宋西全先生 6 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-050 选举韩雯雯女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表董事、职工代表监 事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 选举张祎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 选举宋西全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 （二）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现提名田原女士担任第六届监事会主席，任 期三年，自本次监事会审议通过之 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-049 烟台民士达特种纸业股份有限公司 3. 会议召开方式：现场方式 4 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届职工代表大会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表32人。 1. 会议召开时间：2024年4月9日 2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室 二、会议表决情况 本次会议通过了《关于选举职工董事和职工监事的议案》，选举韩雯雯女士 为公司第六届董事会职工代表董事，张祎先生为公司第六届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会、监事会届满之日止。 表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。 三、备查文件目录 1 烟台民士达特种纸业股份有限公 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-055 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 1 三、备查文件 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作细则》等有关规定，为 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 99,375,464 股，占公司有表决权股份总数的 67.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报 ...

法律意见书 二〇二四年四月 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见；本法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一 并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年4 月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 宋西全 | 包敦安、Wei CAI | | 2 | 提名委员会 | Wei CAI | 冷敏娟、邢丽平 | | 3 | 审计委员会 | 冷敏娟 | 包敦安、修文泉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 包敦安 | 冷敏娟、孙静 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：烟台民士达特种纸业股份有限公司（"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《从业办法》"），以及《烟台民士达特 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-048 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事于玮因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 99,375,464 股，占公司有表决权股份总数的 67.95%。 ...