烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表董事、职工代表监 事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 选举韩雯雯女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举张祎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-050 聘任修文泉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-051 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，现提名宋西全先生担任第六届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-052 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 8 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党的基层组织 第十章 通知 第十一章 投资者关系管理和信息披露 第一节 投资者关系管理 第二节 信息披露 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 9 烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 21.05% to CNY 20,377,662.38 for the first quarter of 2024[10] - Operating revenue for the first quarter increased by 4.82% to CNY 90,316,261.10 compared to the same period last year[10] - Other income increased by 179.02% to CNY 3,875,982.94, mainly from increased government subsidies received[12] - Operating profit for Q1 2024 was ¥22,527,633.06, up from ¥18,200,770.30 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.5%[36] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,998,534.03, compared to ¥16,834,144.12 in Q1 2023, representing an increase of 12.9%[36] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥90,316,261.10, an increase of 4.9% compared to ¥86,161,422.39 in Q1 2023[35] - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥91,731,629.69, an increase of 6.3% compared to ¥86,161,422.39 in Q1 2023[38] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,098,990.90, up 31.1% from ¥16,834,144.12 in Q1 2023[39] - Operating profit for Q1 2024 was ¥25,617,843.75, representing a 40.7% increase from ¥18,200,770.30 in Q1 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.19% to CNY 854,141,452.09 compared to the end of last year[10] - Total assets amounted to ¥854,141,452.09, an increase from ¥812,021,118.70 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 5.2%[29] - Current assets totaled ¥557,035,700.86, up from ¥520,074,959.74, indicating a rise of about 7.1%[29] - Total liabilities increased to ¥167,626,647.52 from ¥145,610,309.01, which is an increase of approximately 15.1%[31] - Total liabilities rose to ¥149,540,011.36 in Q1 2024, up from ¥131,144,469.41 in Q1 2023, indicating an increase of 13.9%[34] - Shareholders' equity reached ¥686,514,804.57, up from ¥666,410,809.69, reflecting a growth of about 3%[31] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 19.63% from 17.93% at the end of last year[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 1.49% to CNY 23,930,089.41 compared to the previous year[10] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥23,930,089.41, slightly down from ¥24,291,226.57 in Q1 2023[42] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥49,271,828.22, an increase from ¥45,107,769.19 in Q1 2023[43] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $25,920,024.36, compared to $12,722,110.65 in the previous period, reflecting a growth of approximately 103.3%[44] - The ending balance of cash and cash equivalents rose to $289,788,886.31 from $57,734,134.88, marking an increase of approximately 400.5%[44] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 3,737 as of the report date[16] - The largest shareholder, Taihe New Material Group Co., Ltd., holds 66.23% of the shares, totaling 96,860,000 shares[17] - Wang Zhixin is the second-largest shareholder with a 3.53% stake, holding 5,165,000 shares[17] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 113,299,729, representing 77.47% of the total shares[19] - The company reported a total of 2,139,055 shares change among the top shareholders during the period[19] - No shares of the top shareholders are pledged or judicially frozen[20] Commitments and Legal Matters - The company has no litigation or arbitration matters reported during the period[23] - There are no external guarantees or loans provided by the company[23] - The company has disclosed that all commitments made are being fulfilled without any violations[24] - The estimated amount for daily related transactions in 2024 is 320 million yuan for purchasing raw materials and services[24] - The company has not engaged in any mergers or acquisitions during the reporting period[23] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,795,010.18, slightly higher than ¥5,472,917.65 in Q1 2023, showing an increase of 5.9%[35] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,031,374.71, a decrease of 8.0% from ¥5,472,917.65 in Q1 2023[38]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-049 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第四届职工代表大会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表32人。 二、会议表决情况 本次会议通过了《关于选举职工董事和职工监事的议案》，选举韩雯雯女士 为公司第六届董事会职工代表董事，张祎先生为公司第六届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会、监事会届满之日止。 （二） 会议出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年4月9日 2. 会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意32票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。 三、备查文件目录 1 烟台民士达特种纸业股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 831305 | 海希通讯 | 9.52 | 1036800 | 司厦门七星西路证券 | 司巨野县麒麟大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中泰证券股份有限公 | | 03 | 833394 | 民士达 | 19.8 | 57546 | 限公司济南经四路证 | 司济南泺源大街证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 03 | 833575 | 康乐卫士 | 15 | 500000 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | | | | | 兴业 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-047 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 回答：公司 2023 年净利润实现了 28.7%的增长，毛利率也维持在较高水 平，主要有两点影响因素，一是产销量增加拉低固定成本，二是原材料成本有 一定幅度的下降。第四季度订单交付情况正常，收入环比波动不大，利润环比 下降主要是由子公司（烟台民士达先进制造有限公司）试车阶段的亏损、年末 大客户销售返点、员工年终奖和经营层年薪等因素综合影响导致。 问题 2： 芳纶纸下游的应用场景有哪些，然后销售结构大致怎样？ 活动时间：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：泰信基金、泓澄投资、博道基金、中信证券、华创证券、 贵州铁路发展基金公司、华创证券 ...

□媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-046 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 28 日 活动地点：烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 在全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：总经理孙静先生、财务负责人修文泉女士、董事会秘书 鞠成峰先生、保荐代表人刘学亮先生。 三、 投资者关系活动主要内容 针对投资者关注的问题，公司相关人员进行了回复。内容如下： 回答：尊敬的投资者，公司芳纶纸蜂窝芯材，具有质量轻、弯曲刚度和强度 大、抗失稳能力强、减重降噪、防火阻燃 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-045 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、中国证券报 www.cs.com.cn、上海证 券报 www.cnstock.com、证券日报网 www.zqrb.cn、证券时报 www.stcn.com 披 露了公司《2023 年年度报告》，为加强公司与投资者的沟通和交流，现定于 2024 年 3 月 28 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 （问题征集专题 ...