证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-088 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 烟台民士达先进制造有限公司 | 未变更 | | 注册资本 | 贰仟伍佰伍拾万元整 | 伍仟万元整 | | 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或 | 其他有限责任公司 | | | 控股的法人独资） | | | 成立日期 | 2022年11月10日 | 未变更 | 二、工商变更登记情况 1 | 法定代表 | 李鹏周 | 未变更 | | --- | --- | --- | | 人 | | | | 住所 | 山东省烟台市栖霞市松山产业 | 未变更 | | | 园松山街道办孵化中心113室 | | | 经营范围 | 一般项目：新材料技术推广服 | 未变更 | | | 务；新型膜材料制造；新型膜材 | | | | 料销售；合成材料制造（不含危 | | | | 险化学品）；合成材料销售；高 | | | | 性能纤维及复合材料制造；高性 | | | | 能纤维及复合材料销售；电工器 | | | | 材制造；电工器材销售；技术服 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-084 烟台民士达特种纸业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-085 烟台民士达特种纸业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告》议案 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-087 统一社会信用代码：913706006894842353 名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司 注册资本：壹亿肆仟陆佰贰拾伍万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开了第五届董事会第二十五次会议，审议表决通过《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》，具体内容详见公司于2023年9月14日在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《董事长任命公告》(公告编号：2023-080)。 二、工商变更登记情况 公司已于2023年10月13日完成工商变更登记手续，并取得烟台市行政审批服 务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 董事会 2023年10月17日 2 成立日期：2009年05月26 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 41.32% to CNY 63,927,546.00 for the first nine months of 2023[9] - Operating income for the first nine months increased by 24.72% to CNY 258,459,165.65 compared to the same period last year[9] - Total revenue for the period reached 1,350.52 million, with a net profit of 938.06 million, reflecting a slight increase of 0.64%[20] - User data indicates a total of 1,024.85 million in revenue, with a net profit of 848.50 million, showing a growth of 0.58%[20] - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥63,953,654.07, compared to ¥45,237,364.23 in 2022, reflecting a growth of approximately 41.4%[42] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥72,816,024.82, compared to ¥51,715,845.89 in 2022, indicating an increase of approximately 40.7%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 530.36% to CNY 82,542,786.58 year-to-date[9] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 179,122,197.30, an increase from CNY 144,252,793.53 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 24.2%[45] - Net cash flow from operating activities reached CNY 82,731,586.32, significantly up from CNY 13,094,579.79 in the previous year, indicating a year-over-year increase of over 532%[46] - Cash inflow from financing activities was CNY 252,994,221.70, compared to CNY 46,432,577.53 in the same period last year, marking a substantial increase of over 443%[46] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 329,644,315.51, up from CNY 68,838,287.71 at the end of the same period last year, reflecting a growth of approximately 378%[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 67.71% to CNY 824,492,702.89 compared to the end of last year[9] - Total liabilities decreased slightly to ¥180,384,663.89 from ¥180,914,441.41, a reduction of about 0.3%[31] - Shareholders' equity rose significantly to ¥644,108,039.00, compared to ¥310,700,834.83, marking an increase of approximately 106.5%[31] - Cash and cash equivalents increased to 379.36 million from 88.46 million year-over-year[29] Expenses - Management expenses increased by 155.01% to CNY 10,481,152.82, attributed to higher personnel costs and consulting fees for new products[11] - Income tax expenses increased by 36.78% year-on-year, amounting to CNY 8,860,996.64, due to higher taxable income[12] - The cost of goods sold for the same period was ¥166,098,942.78, up from ¥140,989,902.81, indicating an increase of about 18.0%[40] Investments and Development - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[10] - The company's research and development expenses amounted to ¥15,802,921.48, compared to ¥12,282,390.96 in the previous year, marking an increase of about 28.5%[41] Shareholder Information - The company’s total share capital remained at 146,250,000 shares, with 75.86% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Taihe New Material Group Co., Ltd., holds 66.23% of the shares[19] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 2,523[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 13.39% from 14.87% year-on-year[9] - Credit impairment losses grew by 70.51% year-on-year, totaling CNY -1,492,100.72, mainly due to an increase in accounts receivable[12] - Non-operating income rose to CNY 4,540,040.24, a significant increase of 1135009960.00%, primarily from asset disposal gains related to relocation compensation[12] - Total non-recurring gains and losses amounted to CNY 16,861,689.32, with a net amount after tax of CNY 14,332,435.92[15]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-083 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年前三季度业 绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | | 归属于上市公司股 | | 6,392.76 | 4,523.74 | 41.32% | | 东的净利润 | | | | | ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-081 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章 程》的有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-082 烟台民士达特种纸业股份有限公司财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经审计委员会全体成员过半数同意，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二 十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 聘任修文泉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章程》的 有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 修文泉女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 ...

选举宋西全先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-080 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 （二）任命原因 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，根据《公 司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，选举宋西 全先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 本次董事长任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要 求，有利于公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-078 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保 ...