本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-034 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（包敦安） 本人包敦安，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台 民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-039 烟台民士达特种纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-030 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：芳纶纸及其衍生产品的制造、销 | 围为：工程和技术研究和试验发展；产 | | 售；货物和技术的进出口；以自有资金 | 业用纺织制成品制造；产业用纺织制成 | | 投资。（未经金融监管部门批准，不得 | 品销售；新材料技术研发；新材料技术 | | 从事吸收存款、融资担保、代客理财等 | 推广服务；新型膜材料制造；新型膜材 | | 金融业务。依法 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-036 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人Wei CAI，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公 司董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（冷敏娟） | 独立董 | 应出席董 | 实际出 | 缺席次数 | 应列席股东 | 实际列 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | 席次数 | | | 冷敏娟 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 二、发表独立董事意见情况 1 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-018 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《烟台民士达特种纸业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-012 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于公司闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下， 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司 及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 10,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买银行结构 性存款。 公司运用暂时闲置资金投资理财产品是在考虑正常经营所需流动资金、不影 响公司主营业务正常发展的前提下实施的，有利于提高公司闲置资金使用效率和 收益。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民 10,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买银行结构 性存款，在上述额度内资金可以循环滚动使用。在上述 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on April 25, 2023[5]. - The company operates in the manufacturing sector, specifically in non-woven fabric manufacturing, with a focus on aramid paper and its derivatives[22]. - The company is controlled by the Yantai Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission[23]. - The company has a registered capital of 146,250,000 RMB[24]. - The total share capital after the public offering was 146,250,000 shares, with 40,250,000 shares issued during the listing[24]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥340,471,771.32, representing a year-over-year increase of 20.70% compared to ¥282,076,796.54 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,633,866.78, up 28.74% from ¥63,412,199.67 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 34.00% in 2023, compared to 31.44% in 2022[29]. - Total assets increased by 65.17% to ¥812,021,118.70 in 2023, up from ¥491,615,276.24 in 2022[30]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 106.90% to ¥642,845,112.90 in 2023, compared to ¥310,700,834.83 in 2022[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥35,168,225.12, a significant increase of 91.02% from ¥18,410,944.21 in 2022[30]. - The net profit growth rate for 2023 was 27.13%, compared to 70.10% in 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.62, a slight increase of 1.64% from ¥0.61 in 2022[29]. Research and Development - The company holds 5 authorized invention patents and 3 utility model patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[45]. - The company's research and development expenses increased to ¥20,040,767.86, accounting for 5.89% of operating revenue, reflecting a 17.45% growth year-over-year[55]. - The company is currently developing high-performance fiber-reinforced panels for civil aircraft flooring, expected to conclude by the end of 2023[87]. - The company is developing low-smoke, low-toxicity paper-based materials, with a project completion expected by the end of 2023[88]. - The company aims to accelerate the development of new products such as flash-spun non-woven fabric, RO membrane substrates, and carbon fiber heating paper through pilot testing and resource integration[100]. Market and Sales - The company achieved a year-on-year revenue growth of 20.70% and a net profit growth of 28.74% in 2023[45]. - Domestic revenue was ¥222,722,732.86, growing by 12.04%, while overseas revenue was ¥117,749,038.46, increasing by 41.38%[66]. - The usage of aramid composite materials in the new energy vehicle sector increased by 117% year-on-year, while the usage in honeycomb core materials grew by 21%[45]. - The company's main product, aramid paper, accounts for over 90% of its operating revenue, indicating a high concentration in product categories[102]. Corporate Governance - The company has engaged Xinyong Zhonghe Accounting Firm for auditing, which issued a standard unqualified opinion on the financial report[11]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's directors and senior management[10]. - The company has established a comprehensive internal control system, which has been effectively implemented without significant defects during the reporting period[183]. - The audit report for the financial statements was issued without any reservations, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[190]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management, with compensation based on basic salary, performance bonuses, and year-end bonuses linked to company performance[185]. Risk Management - The company has no risk of delisting and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The company recognizes potential uncertainties, including shrinking end-market demand and slower-than-expected progress in new product development[101]. - The company has reported no significant changes in major risks during the reporting period[103]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees increased from 131 to 143, with a net addition of 19 employees during the reporting period[159]. - The company implemented a housing loan management policy to assist employees in purchasing homes, aiming to improve employee welfare and retention[173]. - The company is focused on enhancing its social responsibility through initiatives like interest-free housing loans and targeted assistance for employees in need[95]. Investment and Capital Management - The company issued 40,250,000 shares at a price of 6.55, raising a total of 263,637,500.00 CNY for new functional paper-based material projects, R&D center, and working capital[140]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, with no stock bonus or capital increase planned[147]. - The company has committed to transparency in its fundraising and usage of funds, as detailed in its special report on the use of raised funds[143]. Related Party Transactions - The company has ongoing commitments to ensure stable and timely supply of raw materials to its associated company, Minshida, with fair pricing conditions[116]. - The company has committed to maintaining the independence of Minshida's operations and ensuring adequate supply for its production needs[116]. - The company has pledged to avoid any direct competition with Minshida in the aramid fiber market[118]. Future Outlook - The company plans to enhance its market share by focusing on high-demand sectors such as new energy vehicles, transformers, and honeycomb core materials[100]. - The company aims to strengthen its industry position by leveraging differentiated and flexible production capabilities to provide competitive products[100].

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-023 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 烟台民士达特种纸业股份有限公司累积投票制度实施细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，充分维 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东 大会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累 积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-026 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台民士达特 种纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 ...