Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on April 25, 2023[5]. - The company operates in the manufacturing sector, specifically in non-woven fabric manufacturing, with a focus on aramid paper and its derivatives[22]. - The company is controlled by the Yantai Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission[23]. - The company has a registered capital of 146,250,000 RMB[24]. - The total share capital after the public offering was 146,250,000 shares, with 40,250,000 shares issued during the listing[24]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥340,471,771.32, representing a year-over-year increase of 20.70% compared to ¥282,076,796.54 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,633,866.78, up 28.74% from ¥63,412,199.67 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 34.00% in 2023, compared to 31.44% in 2022[29]. - Total assets increased by 65.17% to ¥812,021,118.70 in 2023, up from ¥491,615,276.24 in 2022[30]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 106.90% to ¥642,845,112.90 in 2023, compared to ¥310,700,834.83 in 2022[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥35,168,225.12, a significant increase of 91.02% from ¥18,410,944.21 in 2022[30]. - The net profit growth rate for 2023 was 27.13%, compared to 70.10% in 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.62, a slight increase of 1.64% from ¥0.61 in 2022[29]. Research and Development - The company holds 5 authorized invention patents and 3 utility model patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[45]. - The company's research and development expenses increased to ¥20,040,767.86, accounting for 5.89% of operating revenue, reflecting a 17.45% growth year-over-year[55]. - The company is currently developing high-performance fiber-reinforced panels for civil aircraft flooring, expected to conclude by the end of 2023[87]. - The company is developing low-smoke, low-toxicity paper-based materials, with a project completion expected by the end of 2023[88]. - The company aims to accelerate the development of new products such as flash-spun non-woven fabric, RO membrane substrates, and carbon fiber heating paper through pilot testing and resource integration[100]. Market and Sales - The company achieved a year-on-year revenue growth of 20.70% and a net profit growth of 28.74% in 2023[45]. - Domestic revenue was ¥222,722,732.86, growing by 12.04%, while overseas revenue was ¥117,749,038.46, increasing by 41.38%[66]. - The usage of aramid composite materials in the new energy vehicle sector increased by 117% year-on-year, while the usage in honeycomb core materials grew by 21%[45]. - The company's main product, aramid paper, accounts for over 90% of its operating revenue, indicating a high concentration in product categories[102]. Corporate Governance - The company has engaged Xinyong Zhonghe Accounting Firm for auditing, which issued a standard unqualified opinion on the financial report[11]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's directors and senior management[10]. - The company has established a comprehensive internal control system, which has been effectively implemented without significant defects during the reporting period[183]. - The audit report for the financial statements was issued without any reservations, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[190]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management, with compensation based on basic salary, performance bonuses, and year-end bonuses linked to company performance[185]. Risk Management - The company has no risk of delisting and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The company recognizes potential uncertainties, including shrinking end-market demand and slower-than-expected progress in new product development[101]. - The company has reported no significant changes in major risks during the reporting period[103]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees increased from 131 to 143, with a net addition of 19 employees during the reporting period[159]. - The company implemented a housing loan management policy to assist employees in purchasing homes, aiming to improve employee welfare and retention[173]. - The company is focused on enhancing its social responsibility through initiatives like interest-free housing loans and targeted assistance for employees in need[95]. Investment and Capital Management - The company issued 40,250,000 shares at a price of 6.55, raising a total of 263,637,500.00 CNY for new functional paper-based material projects, R&D center, and working capital[140]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, with no stock bonus or capital increase planned[147]. - The company has committed to transparency in its fundraising and usage of funds, as detailed in its special report on the use of raised funds[143]. Related Party Transactions - The company has ongoing commitments to ensure stable and timely supply of raw materials to its associated company, Minshida, with fair pricing conditions[116]. - The company has committed to maintaining the independence of Minshida's operations and ensuring adequate supply for its production needs[116]. - The company has pledged to avoid any direct competition with Minshida in the aramid fiber market[118]. Future Outlook - The company plans to enhance its market share by focusing on high-demand sectors such as new energy vehicles, transformers, and honeycomb core materials[100]. - The company aims to strengthen its industry position by leveraging differentiated and flexible production capabilities to provide competitive products[100].

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-022 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下简称北交所）业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定《烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称本议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-013 烟台民士达特种纸业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人 民币 246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并 经信 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 追求解医学外界五分 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2024BJAA5F0087 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下 简称民士达公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0123 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-031 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过： 提名宋西全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名石岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名邢丽平女 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-015 烟台民士达特种纸业股份有限公司 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 1 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，烟 台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事包敦 安、冷敏娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于审议<董 事会审计与风险委员会工作细则>的议案》、《关于确定董事会审计与风险委员 会委员的议案》，于2022年6月24日召开第五届董事会第十二次会议，通过了《董 事会专门委员会工作细则》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由冷敏娟 女士、包敦安先生、邢丽平女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员 由具备会计资格的独立 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-005 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：董事长宋西全先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年公司紧扣既定发展规划目标和重点任务，以效益为中心，坚持"人 才引领、创新驱动"发展战略，科学布局市场网络、提升科技创新能力 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-010 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原料、水、电、 | 320,000,000 | | 183,707,167.28 | 预计 | 2024 年芳纶纸产 | | 燃料和动力、 | 蒸汽等 | | | | | 销量增长带动原料及 | | 接受劳务 | | | | | | 动力采购量增加 | | | 出售产品等 | 10,000,000 | | 80, ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名Wei CAI为烟台民 士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...