证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运 作，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所（以下简称北交所）业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-043 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名冷敏娟为烟台民士 达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-011 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方 式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、 备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年 度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-041 （2）公司外部非独立董事职务津贴为 3 万元/年(税前)。 （2）公司独立董事职务津贴为 8 万元/年(税前)。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日 召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司 章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-016 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（包敦安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议出席情况 | 独立董 | 应出席董 | 实际出 | 缺席次数 | 应列席股东 | 实际列 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | 席次数 | | | 包敦安 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 二、发表独立董事意见情况 1 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独 立意见。2023年度，本人发表独立意见如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | - ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对民士达 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票及募集资金情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除发行费用人民币 16 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申访: 8 号富华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaovangmen Be 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0086 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 我们对后附的烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 民士达公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责 ...

源证券 线开工齐头并进—北交所信息更新》 北交所信息更新 民士达（833394.BJ） 2024 年 03 月 04 日 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | zhuhaibin@kysec.cn | zhaohao@kysec.cn | | 证书编号： S0790522080007 | 证书编号： S0790522080002 | | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/3/1 | | 当前股价 ( 元 ) | 15.04 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 22.00/10.33 | | 总市值 ( 亿元 ) | 22.00 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 6.36 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.46 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.42 | | 近 3 个月换手率 (%) | 375.33 | 开 源 证 券 证 券 研 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-004 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 参会单位及人员：浙商证券、兼济投资、宁泉资产、国投证券、海通证券、 中泰证券、冰河资产 上市公司接待人员：总经理孙静、董事会秘书鞠成峰、技术研发与品质负责 人张峻华、证券专员孔如意 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：国外竞争对手是否有扩产计划？公司产品与国外竞争对手的产品 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 29 日 活动地点：公司会议室、线上调研 问题 4：公司的订单交付周期是多长？ 回答：公司目前有充足的产能来保障订单的交付，提升客户的服务体验。 目前常规订单的交期，国内不超过一个周交付，国外不超过一个月交付。 问题 5：新能源汽车领域主要是子公司在供应？子公司盈利情况如何？ □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥340,471,771.32, representing a year-on-year growth of 20.70%[6] - Net profit attributable to shareholders reached ¥81,624,757.13, an increase of 28.72% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,517,494.38, up 29.75% year-on-year[6] - Basic earnings per share increased to ¥0.62, reflecting a growth of 1.64%[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥811,897,241.23, a 65.15% increase from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company grew by 106.90% to ¥642,836,003.25[6] - The company's share capital increased by 37.97% due to the issuance of 40,250,000 shares following its listing on the North Exchange[8] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was driven by accelerated domestic market localization and expansion into overseas markets[7] - The rise in net profit was influenced by increased sales revenue and decreased raw material costs[7] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented are preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[9]