证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为增强全资子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进制 造"）的资源整合力、核心竞争力，满足经营发展的需要，根据公司战略发展规 划，公司拟以公开挂牌方式对民士达先进制造进行增资扩股，引入战略投资者。 经第五届董事会第二十一次董事会审议，同意通过山东省产权交易中心以公开挂 牌方式引进战略投资者，公告期满，共征集到一个意向投资方联合体。现拟与投 资方签署增资协议，因本次拟签署增资协议的投资方包含烟台泰和新材高分子新 材料研究院有限公司和烟台智谷伍号企业管理合伙企业（有限合伙），为公司关 联方，故本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议《关于全资子公 司拟签署增资协议暨关联交易的议案》，关联董事王志新、石岩、邢丽平、于玮、 孙静均按公司章程的规定进行了回避。因非关联董事不足 ...

1.目的 为了进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工解决基本住房困难，更好地 推行员工激励政策，吸引和留住关键岗位核心人才及有潜力的员工，在不影响主营 业务发展的前提下，公司将投入部分闲置自有资金为员工购房提供借款。为规范管 理，加强过程管控，现根据实际情况，特制订本管理办法。 2.适用范围 2.1本办法适用于烟台民士达特种纸业股份有限公司，全资子公司可直接按照 本办法执行。控股子公司可以参照本办法的相关条款或原则，制定自身管理制度， 提交其股东（大）会审议后执行。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-070 烟台民士达特种纸业股份有限公司 员工购房借款管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.2公司董事、监事、高级管理人员及其关联人不适用此购房借款政策。 2.3配偶双方在公司工作的员工，只能有一方享受此购房借款政策。 3.购房借款的条件 3.1员工必须购买用于自己居住的成套住宅房（也称自住房），距离公司工作所 在地100公里范围内的，且房屋的价值不低于6 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达 特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕537号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股） 40,250,000股,每股发行价格6.55元，募集资金总额人民币263,637,500.00元，扣除 不含增值税发行费用人民币16,908,773.08元，实际募集资金净额为人民币 246,728,726.92元。截至2023年5月26日，上述募集资金已全部到账并经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。 为规范公司募集 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-073 烟台民士达特种纸业股份有限公司 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 全资子公司烟台民士达先进制造有限公司拟签署增资协议 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对民士达全资子公司民士达先进制造有限公司（以下简称"民士达先进 制造"）拟签署增资协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 （二）表决和审议情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议《关于全资子公 司拟签署增资协议暨关联交易的议案》，关联董事王志新、石岩、邢丽平、于玮、 孙静均按公司章程的规定进行了回避。因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提 交股东大会审议。 公司独立董事就此次关联交易出具了事前认可声明并发表了独立意见，同意 《关于全资子公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对民士达拟使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,5 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到董事长王志新女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,165,000 股，占 公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事长王志新女士因个人退休原因，申请辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。 辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-064 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 王志新女士在担任董事长 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-065 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 孙岩磊先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，尽快召开职工 代表大会补选职工代表监事。 （二）对公司生产、经营上的影响 孙岩磊先生辞去职工代表监事职务后，将在民士达先进制造子公司担任产品经理职 务，负责产品设计等工作，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对孙岩 磊先生任公司职工代表监事期间做出的贡献表示衷心感谢。 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 16 日收到职工代表监事孙岩磊先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 孙岩磊先生因工作调 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-065 （二）辞职原因 孙岩磊先生因工作调动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 孙岩磊先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，尽快召开职工 代表大会补选职工代表监事。 （二）对公司生产、经营上的影响 孙岩磊先生辞去职工代表监事职务后，将在民士达先进制造子公司担任产品经理职 务，负责产品设计等工作，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对孙岩 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一） ...

董事长王志新女士因个人退休原因，申请辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。 辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到董事长王志新女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,165,000 股，占 公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 王志新女士的辞职报告 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...