证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-065 （二）辞职原因 孙岩磊先生因工作调动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 孙岩磊先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》之规定，尽快召开职工 代表大会补选职工代表监事。 （二）对公司生产、经营上的影响 孙岩磊先生辞去职工代表监事职务后，将在民士达先进制造子公司担任产品经理职 务，负责产品设计等工作，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对孙岩 烟台民士达特种纸业股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一） ...

董事长王志新女士因个人退休原因，申请辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。 辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-064 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到董事长王志新女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,165,000 股，占 公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 王志新女士的辞职报告 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-063 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日接待了 25 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研机构：大成基金、正心谷资本、天弘基金、碧云资本、民生加银、长城 基金、国联安基金、汇丰晋信、常春藤基金、合远基金、国寿养老、安信基金、 泰康基金、广发基金、银河基金、信达澳银基金、友邦人寿、一瓢资本、圆信永 丰、融通基金、人保养老 、国投瑞银、景顺长城、华泰柏瑞、沣京资本 上市公司接待人员：董事会秘书鞠成峰、技术研发与市场支持负责人张峻华、 证券事务专员孔如意 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、Q：公司产品在航空领域的应用？市场占有率大概是怎样的情况？ A：芳纶纸在航空领域主要是用作内饰和结构材料，起到减重、降噪和阻 燃的作用，目前在蜂窝芯材领域公司的市占率约为 5%。另外，公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-062 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日接待了 45 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 25 日 调研机构：山东省投资有限公司、东北证券、民生证券、松熙资产、开源证 券、嘉实基金、大成基金、国寿安保基金、兴业基金、大家资产、中信保诚基金、 富安达基金、JpMorgan Asset Management(China) Limited、安信证券、渤海证 券、中泰证券、中天证券、华信证券、第一创业证券、华鑫证券、长城财富资产、 浙商资管、高毅资产、理成资产、淡水泉基金、慎知资产、深圳市尚城资产有限 责任公司、叶海睿德成都投资管理有限公司、安徽美通资产管理有限公司、杭州 泽林私募基金管理有限公司、深圳民森投资有限公司、深圳市凯丰投资管理 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日 收到烟台经济技术开发区经济发展和科技创新局下发的专项补贴2,253万元，根 据相关安排，补贴将用于"年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目"，上述 补贴以货币形式发放，公司已足额收到补贴。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-061 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于收到政府补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补助 进行相应的会计处理，该笔资金将对公司产生一定积极影响,具体会计处理以审 计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会 2023年7月25日 1 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"、或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对民士达通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保 函支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除发行费用人民币 16,908,773.08 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-054 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王志新女士 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http: ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-058 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达 特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕537号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股） 40,250,000股,每股发行价格6.55元，募集资金总额人民币263,637,500.00元，扣除 不含增值税发行费用人民币16,908,773.08元，实际募集资金净额为人民币 246,728,726.92元。截至2023年5月26日，上述募集资金已全部到账并经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-055 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以邮件方式发出 3.回避表决情况 主要内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/ ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-060 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付 募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、 信用证或保函支付募投项目款项的议案》。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事：包敦安、冷敏娟 2023年7月24日 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日召 开了公司第五届董事会第二十三次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审 ...