证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-070 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:50。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-067 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《拟 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-069 华维设计集团股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 2023 年度末合伙人数量：110 人 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服 ...

华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-068 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《拟变更 2024 年度会计师事 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-066 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 0.8 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-066 华维设计集团股份有限公司 2、本次购买理财产品披露标准 依据有关规定，在前述授权额度内，上市公司以闲置募集资金实际购买委托 理财产品的金额，达到《北京证券交易所股票上市规则》7.1.2、7.1.10 规定的 信息披露标准的，应披露进展情况。 公司本次以闲置募集资金实际购买理财产品金额为人民币 4,900.00 万元，占 公司 2023 年度末经审计归属于上市公司股东的净资产（35,336.36 万元）比例为 13.87%。 二、本次购买理财产品情况 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收 ...

关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-065 华维设计集团股份有限公司 一、基本情况 华维设计集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 依据《南昌高新区进一步推动企业利用资本市场加快发展的若干扶持政策》， 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到南昌高新技术产业开 发区企业网格化服务中心支付的上市奖励资金800万元。 二、对公司的影响 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-065 华维设计集团股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 特此公告。 华维设计集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 依据《南昌高新区进一步推动企业利用资本市场加快发展的若干扶持政策》， 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到南昌高新技术产业开 发区企业网格化服务中心支付的上市奖励资金800万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-064 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,812,500 股，占公司总股本 1.76%，可交易 时间为 2024 年 11 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 （一）股东名册； （二）股票解除限售申请表； （三） ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 1,812,500 股，占公司总股本 1.76%，可交易 时间为 2024 年 11 月 11 日。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-064 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股 ...