华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-062 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，切实保护股东及相关者的利益， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《北京证券交易所独立 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-068 华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司特决定设立华维设计集团股份有限公司薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提 出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-055 华维设计集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （三）股东大会审议选举董事、监 事的提案，应当对每一个董事、监事候 选人逐个进行表决。改选董事、监事提 案获得通过的，新任董事、监事在会议 结束之后立即就任。公司单一股东及其 一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上时，股东大会在董事、监事选举中 应当推行累积投票制。 本条中所指的监事及监事候选人 不包括应由职工代表民主选举产生的 监事及监事候选人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十六条 持有公司 5%以上有 | 第三十六条 公司任一股东所持 | | 表决权股份的股东，将其持有 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-052 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-066 华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本 ...

华维设计集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-058 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《华维设计集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联方发生下列交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-053 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-072 华维设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-065 华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 规定的时间内，通过符合《证券法》规定的信息披露平台向社会公众公布。 第三条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人 员、负责信息披露的人员、股东、公司的实际控制人、收购人及其相关人员、重 大资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及其成员、保荐机构等。 上述责任人及披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他 证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"），并保证信息的真实、准确、完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司董事长对信息披露事务管 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 承诺管理制度 华维设计集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-061 第一章 总则 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项，并符合法律法规、部门规章业务规则的要求。任何 单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台 ...