证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-009 华维设计集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事薪酬（津贴）制度》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司2024年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）独立董事：采取固定独立董事津贴，每人6万元人民币/年（税前）。 （2）内部董事兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关薪酬考核 制度执行；内部董事不兼任高级管理人员的，根据担任的具体职务领取考核薪酬， 不另行发放董事津贴。 2、公司监事薪酬 2、《第三届监事会第十四次会议决议》； 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照公 司相关薪酬考 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-011 华维设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维 设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780 号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 108,771,281.06 元，其中：以前年度已投入募集资金项目 42,933,286.08 元；本年度已投入募集 资金项目 3,472,194.98 元，永久补流 62,365,800 元。募集资金专户余额为人民 币 76,912,341.49 元。 （三）募集资金专户存储情况 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人 民币元)： | ...

华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29459-2 号 目 录 r - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（http://www.blog com/sulless/ = (http 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29459-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并 于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华维设计编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-003 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度各项运营成果，公司总经理对 2023 年工作进行总结，并 形 ...

华维设计集团股份有限公司 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-016 独立董事候选人声明与承诺（熊建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人熊建新，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-010 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各分公司、子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财 产品，为公司及股东创造更大的收益。 （一）投资理财产品品种 安全性高、流动性好、低风险、期限在一年以内（含一年）的稳健型理财产 品。 （二）投资额度 最高金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述额度内，资金可循环滚 动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购买并持有未到期理财产 品总额不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及各分公司、子公司闲置自有资金。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （五）决策程序 （六）关 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-014 华维设计集团股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司工程师、所长、经营总监；2015 年 5 月至 2019 年 9 月任华维设计集团股份有限公 司董事；2015 年 5 月至今任华维设计集团股份有限公司市政设计院院长、经营总监。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 17 日审议并通过： 提名廖宜勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,393,809 股， 占公司股本的 31.42%，不是失信联合惩戒对象。 提名廖宜强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,101,386 股， 占公司股本的 7.86%， ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-021 华维设计集团股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，华维设计集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊建新先生、王 洋洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-013 华维设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人华维设计集团股份有限公司董事会，现提名王洋洋为华维设计集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华维设计集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-025 华维设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廖义刚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人原为华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，为落 实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，本人于 2023 年 11 月 18 日申请辞去公司独立董 事职务，2023 年 12 月 5 日辞职生效。现将本人 2023 年度担任独立董事职务期 间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况报告如下： 2023 年度，本人曾作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， ...