证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-061 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话和书面方式 发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（ ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-062 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《第四届监事会第四次会议决议》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse. ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 45,372,353.71, down 47.02% from CNY 85,633,817.49 in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 6,923,244.62, a decline of 73.47% compared to CNY 26,100,214.49 in the previous year[5] - The company's gross profit margin decreased significantly, with operating profit dropping by 86.50% to CNY 3,613,402.03, attributed to declining revenue and rising fixed costs[8] - Total revenue for the first nine months of 2024 is CNY 45,372,353.71, a decrease from CNY 85,633,817.49 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 47%[24] - Net profit for the first nine months of 2024 is CNY 6,923,244.62, compared to CNY 26,905,326.15 in 2023, reflecting a decrease of approximately 74%[25] - Total operating profit for the first nine months of 2024 is CNY 2,782,868.57, a decrease from CNY 23,873,143.03 in 2023, representing a decline of approximately 88%[27] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 is CNY 6,004,605.53, down from CNY 24,091,814.09 in 2023, indicating a decrease of about 75%[28] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 468,668,726.12, a decrease of 5.06% compared to CNY 493,644,824.75 at the end of 2023[4] - The total liabilities to total assets ratio for the consolidated entity was 29.28%, slightly up from 28.42% at the end of 2023[4] - The total liabilities as of September 30, 2024, are CNY 137,248,510.81, compared to CNY 140,281,254.06 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 2.9%[19] - The total equity decreased from CNY 320,407,024.10 to CNY 297,545,029.63, reflecting a decline of about 7.1%[23] - Current assets total CNY 342,944,543.42 as of September 30, 2024, down from CNY 361,543,277.12 at the end of 2023, indicating a decrease of about 5.15%[17] - The company’s total non-current assets decreased to CNY 125,724,182.70 as of September 30, 2024, from CNY 132,101,547.63 at the end of 2023, a decline of about 4.83%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 147.23% to CNY 21,457,628.95, compared to a negative cash flow of CNY 45,428,511.97 in the same period last year[5] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 is CNY 21,457,628.95, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -45,428,511.97 in 2023[30] - Cash received from sales of goods and services was CNY 54,548,035.21, down from CNY 98,359,931.86 year-over-year[31] - Total cash outflow from operating activities decreased significantly to CNY 64,463,387.40 from CNY 169,530,759.42 in the previous year[32] - Cash inflow from financing activities was CNY 34,000,000.00, an increase from CNY 30,100,000.00 in the previous year[32] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 48,807,664, accounting for 47.34% of total shares[10] - The total number of restricted shares is 54,287,336, representing 52.66% of total shares[10] - The largest shareholder, Liao Yiqin, holds 32,393,809 shares, which is 31.42% of total shares[11] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 84,630,358 shares, or 82.09% of total shares[11] Research and Development - The company reported a significant decrease in R&D expenses, which amounted to CNY 3,052,994.80, down 43.15% due to a slowdown in project progress[8] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 3,052,994.80, down from CNY 5,370,707.98 in 2023, representing a decrease of about 43%[24] Investments and Commitments - The company made an investment of CNY 1,000,000.00 in Shenzhen Cloud Drone Co., Ltd. during the reporting period[8] - The company has applied for a comprehensive credit facility of up to CNY 60 million from CITIC Bank, with a one-year term[16] - The company has fulfilled its disclosure obligations regarding previously disclosed commitments[13] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters, with total claims amounting to 10,171,343.86 yuan, which is 3.07% of the net assets at the end of the reporting period[14] - There are no pledged or judicially frozen shares among the major shareholders[12] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[13] Equity Incentive Plan - The company has implemented an equity incentive plan involving the issuance of 12.66 million shares at a price of 2.3 yuan per share[15] - The equity incentive plan has a lock-up period of 72 months for 54 employees, with the plan being adjusted due to some participants leaving the company[15]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-061 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-062 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以电话和书面方式发 出 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.c ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-060 华维设计集团股份有限公司 关于调整部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-058 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 公司募投项目之一"设计服务网络项目"在原有实施地点的基础上，将其中 的武汉调 ...

整部分募投项目实施地点的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司拟调整部分募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司调 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 （二）募集资金三方监管协议情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 该次募集资 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-059 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届监事会第三次会议决议》。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 公司募投项目之一"设计服务 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-059 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 公司募投项目之一"设计服务网络项目"在原有实施地点的基础上，将其中 的武汉调整为苏州。调整完成后，"设计服务网络 ...