证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-095 大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252 号），公司股票于 2023 年 6 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司公开股票发行数量为 4,300 万股（超额配售选择权行使前），发行价格 为每股人民币 3.15 元，募集资金总额 135,450,000.00 元，扣除发行费用 12,180,471.66 元后，募 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-092 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025 年半年 度报告》及《2025 ...

Core Viewpoint - The company, Huilong Piston, announced the election of Mr. Zhang Jichen as the employee representative director during the second employee representative meeting scheduled for August 15, 2025 [2] Group 1 - Huilong Piston will hold its second employee representative meeting in 2025 [2] - Mr. Zhang Jichen has been elected as the employee representative director [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月15日晚间，汇隆活塞发布公告称，公司于2025年8月15日召开第二次职工代表大会， 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 ...

证券日报网讯 8月15日晚间，汇隆活塞发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会、变更经营范围并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-089 大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 股东会的召开 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 董事的一般规定 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第三节 独立董事 36 | | | 第四节 审计委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-090 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因 公司职工人数超过 300 人，拟在董事会中增设职工代表董事。 职工代表大会选举张吉忱先生为职工代表董事，任职期限至第四届董事会届 满之日止。张吉忱先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-091）。 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 ...

大连汇隆活塞股份有限公司董事变动公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-091 一、董事任命的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年 第二次职工代表大会，以同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举张吉忱先生为公司职工代表董事，任职期限限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司张吉忱先生，因公司工作安排原因辞任，自 2025 年 8 月 14 日起不再担任非 独立董事。该人员持有公司股份 0 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周玉律师、于璇聪律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），本所律师审查了公司提供的如下文件： 1.公司现行的《公司章程》； 2.公司于2025 年7月29日召开的第四届董事会第十次会议的《董事会决议》， 公司于2025年7月29日召开的第四届监事会第八次会议的《监事会决议》； 3.公司于2025年7月30日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股份 有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司第四 届监事会第八次会议决议公告》 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-088 大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,297,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.6100%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司 ...