证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-077 大连汇隆活塞股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<舆情管理制度>的议案》。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-083 大连汇隆活塞股份有限公司舆情管理制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-085 大连汇隆活塞股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-079 大连汇隆活塞股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇 隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会秘书应 ...

一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-087 大连汇隆活塞股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 8 号— ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-071 大连汇隆活塞股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-068 大连汇隆活塞股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调 动大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极 性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-057 大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<董事会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，职工董事 通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。董事会设董事长一人。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-066 大连汇隆活塞股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活 塞股份有限 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-067 大连汇隆活塞股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 制定<会计师选聘制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《大连汇隆活塞股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所 ...