证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-074 大连汇隆活塞股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<印鉴管理制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）印鉴规范 管理，并结合公司实际工作情况，特制定《大连汇隆活塞股份有限公司印鉴管理 制度》，以下简称本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司及各部门职章的管理和使用。 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计 报表及对外签署的合同、协议及其他须用印鉴的文本、单据等。 第三条 本制度所指印鉴包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 ...

一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-062 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、规范性法律文件以 及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-065 大连汇隆活塞股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、 规范性法律文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-078 大连汇隆活塞股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<内部审计制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文 件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-064 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<独立董事专门会议制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进大连汇隆活塞股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易 所上市公司持续监管 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-060 大连汇隆活塞股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<承诺管理制度>的议案》。 第一章 总则 第一条 为加强对大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的 公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《公司章程》，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管 部门所作的保 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-069 大连汇隆活塞股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合 公司的实际情况，制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，应当 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-070 大连汇隆活塞股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<累积投票实施细则>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为促进大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，法人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 股东会选举董事时，应当充 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-063 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司董事会设立 2 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-058 大连汇隆活塞股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 修订<股东会议事规则>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当 ...