证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-086 大连汇隆活塞股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《大连汇隆活塞股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-054 大连汇隆活塞股份有限公司 关于拟取消监事会、变更经营范围 并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护大连汇隆活塞股份有限 | 第一条 为维护大连汇隆活塞股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | 华人民共和国证券法》(以下简称"《证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任薛晓龙女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-055 大连汇隆活塞股份有限公司证券事务代表任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 30 日 薛晓龙女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东 会。 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-053 大连汇隆活塞股份有限公司 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-052 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法 ...

具体到个股来看，融资余额出现增长的股票有2008只，占比54.11%，其中，399股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天润科技，该股最新融资余额982.92万元，较前一交易日增幅达101.72%；股 价表现上，该股当日下跌2.58%，表现弱于沪指；融资余额增幅较多的还有太湖雪、汇隆活塞，融资余 额增幅分别为82.42%、61.53%。 融资余额增幅前20只个股中，从市场表现来看，平均上涨1.18%，涨幅居前的有天承科技、芯碁微装、 广立微，涨幅分别为12.32%、10.47%、7.78%。跌幅居前的有仁度生物、三诺生物、盐津铺子，跌幅分 别为7.62%、6.62%、6.22%。 7月29日沪指上涨0.33%，市场两融余额为19826.41亿元，较前一交易日增加156.08亿元。 证券时报·数据宝统计显示，截至7月29日，沪市两融余额10108.05亿元，较前一交易日增加111.77亿 元；深市两融余额9655.02亿元，较前一交易日增加43.85亿元；北交所两融余额63.34亿元，较前一交易 日增加0.46亿元；深沪北两融余额合计19826.41亿元，较前一交易日增加156.08亿元。 分行业看，申 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-050 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,300 万 元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司 拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行 理财产品等可以保障投资本金安全的低风险现金管理产品，拟投资的期限最长不 超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 出具了无异议的核查意见。 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 32,934,195.24 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 31,941,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-051 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 26 日 除权除息日为：2025 年 6 月 27 日 三、权益分派对象 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数， ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-047 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2024 年 6 月 14 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租 赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟 再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...