证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-046 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 3.回避表决情况： 关联董事张勇、李训发回避表决。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易的相关事项进行 了核查,核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据公司生产经营管理需要,公司拟向大连滨城活塞制造有限公司(以下简 称"滨城活塞"）租赁厂房，租赁面积 16,743.66 平米,租赁期两年,租赁总金 额 6,722,579.50 元； 2025 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议 案》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 厂房租赁暨关联交易相关事项的核查意见 本次关联交易无需公司股东会审议。 二、关联方基本情况 名称:大连滨城活塞制造有限公司 住所: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 电万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞使用部分闲置募集资 金讲行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】 3073 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 3.15 元/股, 公司向不特定合格投资者公开发行股票 4.300 万股〈不含 行使超额配售选择权所发股份),本次发行最终募集资金总额为 135,450,0 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-049 大连汇隆活塞股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-048 大连汇隆活塞股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于公司于 2024 年 6 月 14 日与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁 合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再 次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租赁 其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司 厂区内的 13 栋建筑物，租赁面积合计 16,743.66 平方米，租赁期为两年，租赁物 租金按 0.55 元/m²每天计算，预计租赁期内的租金总额 6,722,579.50 元。 （二）决策与审议程序 2025 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》。该议案 董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 艺关于大连汇隆注集股份有限公司使用部分 保管嘉集祭金暂时补充流动资金的核食息 儿》 | | | 本年度对公司相关人员进行了一次现场培训, | | 7、其他保荐工作 | 培训的主题为《北京让券交易所募集贷金使用 | | | 详解》 | 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的情施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 未及时披露 现金管理进 | 关人员对《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 中规定的披露标准理解有误,公司仅在2023年7月26 日和27日分三笔共计使用募集资金10,000万元购买 理财产品后于2023年7月28日,玻璃 【天子使用内 置墓集资金购买理财产品进展的公告》(公告编号: 2023-033)。后续现金管理的情况未披露相关进展 | | | | 公司上市后至2024年7月31日之间,田于公司相 | | | | 公告,而是在年度募集资金使用报告中对相关理财 | | | 展情况 | 情况进行详细披露。 | | | | 2 ...

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-045 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,297,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.6100%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2024年年度股东会的 法律意见书 6. 公司本次股东会会议文件。 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周玉律师、于璇聪律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆活塞 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年4月27日召开的第四届董事会第七次会议的《董事会决 议》； 3. 公司于2025年4月27日召开的第四届监事会第五次会议的《监事会决议》 4. 公司于2025年4月29日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-043 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 四、其他说明 除上述更正外，公司《2024 年年度报告》其他内容保持不变。公司对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息 披露的复核，不断优化信息披露流程，持续改善信息披露质量。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。经事后审查发现，由于工作疏忽，需对上 述公告中部分内容进行更正，具体情况如下： 二、更正事项的具体内容 《2024 年年度报告》中的"第四节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况 回顾"之"（三）财务分析"之"2.营业情况分析"之"（3）主要客户情况"。 更正前： | 序 | 客户 ...

Intellectual Property and Innovation - In February 2024, the company obtained a national invention patent certificate from the National Intellectual Property Administration[7]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has developed a comprehensive R&D system focused on new product development[44]. - The company holds 49 patents, including 5 invention patents, up from 4 in the previous period[117]. - Multiple R&D projects have reached the trial production stage, aiming to enhance product variety and market position[118]. - The company is actively pursuing research and development in alternative fuels such as natural gas and hydrogen to meet future energy needs[126]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥141,451,222.18, representing a 4.98% increase compared to ¥134,739,537.82 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥34,806,680.95, a 25.50% increase from ¥27,734,675.91 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 16.00% to ¥23,457,894.45 from ¥27,925,717.00 in 2023[27]. - The total assets increased by 6.33% to ¥374,787,624.84 in 2024 from ¥352,482,522.82 in 2023[29]. - The total liabilities rose significantly by 74.70% to ¥27,062,637.69 in 2024 from ¥15,491,231.40 in 2023[29]. - The cash flow from operating activities decreased by 68.08% to ¥5,582,395.27 in 2024 from ¥17,489,264.24 in 2023[30]. - The gross profit margin for 2024 was 35.66%, down from 37.97% in 2023[27]. - The basic earnings per share increased by 11.11% to ¥0.20 in 2024 from ¥0.18 in 2023[27]. Shareholder and Governance Structure - The company has no controlling shareholder, with actual controllers being Zhang Yong, Su Aiqin, and Li Xunfa[22]. - The total number of ordinary shares is 177,450,000, with 3,329 shareholders[155]. - The actual controllers of the company hold a combined 45.31% of shares, indicating a relatively concentrated control structure, which may impact strategic decisions[140]. - The company has a total of 6 board members and 3 supervisory board members, ensuring a diverse governance structure[176]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring proper decision-making processes are in place[200]. Market and Industry Insights - The global diesel engine market size was 220.8 billion USD in 2022, with a forecast to reach 266.3 billion USD by 2027, indicating a stable growth trend[55]. - In 2023, China's diesel engine sales reached 5.1165 million units, with commercial vehicles accounting for 204.85 thousand units, and agricultural machinery for 155.63 thousand units[56]. - The shipbuilding industry completed 42.32 million deadweight tons in 2023, representing an 11.8% year-on-year increase, while new orders surged by 56.4% to 71.2 million deadweight tons[57]. - By the end of 2023, the total number of railway locomotives in China was 22,400 units, with diesel locomotives making up 34.7% of the total[59]. Cash Management and Investment - The company raised a total of RMB 155,767,500 through public offerings, with a net amount of RMB 142,436,372.68 after deducting issuance costs[165][167]. - The actual controllers of the company are Su Aiqin, Zhang Yong, and Li Xunfa, holding a combined voting power of 119,806,641 shares, which is 67.5157% of the total[161]. - The company has proposed a financial budget report for 2024, reflecting its strategic financial planning for the upcoming year[198]. - The company is focused on using idle fundraising to purchase financial products, indicating a strategy to optimize asset management[197]. Operational Efficiency and Quality Control - The company has a strict quality control system and production planning to ensure efficient production processes[48]. - The company has implemented strict quality control measures to prevent the loss of supplier qualifications, ensuring compliance with customer requirements in the manufacturing process[139]. - The company utilizes both in-house production and outsourcing for non-core processes, adhering to ISO9001 quality management standards[49]. Employee and Management Structure - The total number of employees increased from 331 to 343, representing a growth of approximately 3.6%[183]. - The company has established a comprehensive salary performance management system to enhance employee motivation[185]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[180]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to achieve a peak carbon emission target by 2028 and near-zero pollution by 2030 as part of its commitment to sustainable development[126]. - Future R&D initiatives are expected to solidify the company's market position and promote sales growth[120]. - The company is committed to expanding its market share by leveraging its product advantages and technical expertise in the production of engine components[133].