惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 信息披露义务人一：艾建杰 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-027 住所及通讯地址：加拿大安大略省多伦多市巴尔穆托街****** 信息披露义务人二：潘文硕 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动人协议》有效期届满终止所引起，不 涉及持股数量的变动 签署日期：2024 年 4 月 上市公司：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道 4 号 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号--北京证券交易所上市公司权益变动报告 书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公 ...

关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署《一致行动人协 议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德瑞锂电"）股东艾 建杰先生、潘文硕先生（以下简称"原一致行动人"）于 2020 年 12 月 24 日签署的《一 致行动人协议》及 2021 年 4 月 2 日签署的《一致行动人协议之补充协议》（以下统称"原 《一致行动人协议》"）将于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后终止。原《一致行动人协议》 有效期间，公司实际控制人为潘文硕先生、艾建杰先生。 2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告 知函》（以下简称"告知函"），确认原《一致行动人协议》到期后不再与潘文硕先生签 署一致行动协议，其与潘文硕先生一致行动关系将于 2024 年 4 月 27 日终止。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 信息披露义务人一：艾建杰 住所及通讯地址：加拿大安大略省多伦多市巴尔穆托街****** 信息披露义务人二：潘文硕 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动人协议》有效期届满终止所引起，不 涉及持股数量的变动 签署日期：2024 年 4 月 上市公司：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道 4 号 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号--北京证券交易所上市公司权益变动报告 书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公 ...

国投证券股份有限公司 关于 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 签署日期：2024 年 4 月 之 财务顾问核查意见 声明与承诺 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》等相关法律和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动相关 情况和资料进行了核查，对《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司详式权益变动 报告书》中所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。为此，本 财务顾问特别声明如下： 1、本核查意见所依据的有关资料、文件由信息披露义务人提供。信息披露 义务人已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的出具本核查意见所依据的材料 的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署《一致行动人协 议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德瑞锂电"）股东艾 建杰先生、潘文硕先生（以下简称"原一致行动人"）于 2020 年 12 月 24 日签署的《一 致行动人协议》及 2021 年 4 月 2 日签署的《一致行动人协议之补充协议》（以下统称"原 《一致行动人协议》"）将于 2024 年 4 月 27 日有效期届满后终止。原《一致行动人协议》 有效期间，公司实际控制人为潘文硕先生、艾建杰先生。 2024 年 4 月 19 日，公司收到艾建杰先生出具的《关于不再续签一致行动协议的告 知函》（以下简称"告知函"），确认原《一致行动人协议》到期后不再与潘文硕先生签 署一致行动协议，其与潘文硕先生一致行动关系将于 2024 年 4 月 27 日终止。 2024 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 信息披露义务人一：潘文硕 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 信息披露义务人二（一致行动人）：林菊红 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 信息披露义务人三（一致行动人）：何献文 住所及通讯地址：惠州市惠城区鹅岭南路 104 号金辉新苑****** 信息披露义务人四（一致行动人）：张健 住所及通讯地址：惠州市惠城区惠沙堤一路 10 号****** 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人五（一致行动人）：王卫华 住所及通讯地址：惠州市惠城区下埔南三街****** 权益变动性质：由《一致行动人协议》签订所引起，不涉及持股数量的变动 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购 报告书、被收购公司董事会报告书 ...

這律師事務所 NDIAL LAW FIR 关于 致:惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 ( 简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托,依据《中华人民共和国公司法》（简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司收 购管理办法》（简称"《收购管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件 以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规 定,就公司实际控制人变更相关事宜出具本法律意见书。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码: 518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 网站 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-003 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 文件的规定，结合公司 2023 年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了 《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...