证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-014 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事何献文因工作原因以通讯方式参与表决。 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-037 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艾建杰 | 持股 | 5%以上 | 15,285,738 | 15.0894% | 上市前取得（含权益 | | | 股东 | | | | 分派转增部分） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股 | 已减持 | 已减 | 减 | | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | 持 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-024 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于提前终止2022年员工持股计划的公告 （七）2024年1月4日，《2022年员工持股计划》第一个锁定期股票解除限 售，解除股份限售比例为本次员工持股计划的50%。 （八）2024年4月3日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议及第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二 个锁定期解锁条件成就的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于提前终止公司2022年员工持股 计划的议案》，因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提交2024年年 度股东会审议。待公司2024年年度股东会审议通过后，2022年员工持股计划（ 以下简称"本次员工持股计划"）与之配套的公司《2022年员工持股计划管理 办法法》等相关文件将一并终止。现将相关情况 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-015 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：王之平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-023 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年证券业务收入（经审计）：148,905.87 万元 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 110 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-031 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定和要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司2024年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 大华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北 京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-032 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会换届情况 公司第三届董事会审计委员会于报告期内任期届满。2024年4月25日，公司召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。2024年5月13日， 公司召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过上述议案。其中，张健先生当 选为公司第四届董事会非独立董事；黄敏女士、胡松先生分别当选为公司第四届董 事会独立董事。 2024年5月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第四届董事会审计委员会委员的议案》。选举独立董事黄敏女士（会计专业人士）、 独立董事胡松先生、董事张健先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄敏 女士为审计委员会召集人，任期三年，自董事会会议决议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 （二）第四届董事会审计委员会情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）制定了2025度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职务 津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009807 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 學食計師事務時 大华会计师事务所 (特殊 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2025]0011009807号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | ニ、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 25 日收到副总经理何献文先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,654,546 股，占公司股本 的 3.6076%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 何献文先生因公司组织架构调整，申请辞去副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独 ...