惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德瑞锂电 股票代码：833523 信息披露义务人一：潘文硕 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 信息披露义务人二（一致行动人）：林菊红 住所及通讯地址：广东省惠州市惠城区西堤二路****** 信息披露义务人三（一致行动人）：何献文 住所及通讯地址：惠州市惠城区鹅岭南路 104 号金辉新苑****** 信息披露义务人四（一致行动人）：张健 住所及通讯地址：惠州市惠城区惠沙堤一路 10 号****** 信息披露义务人五（一致行动人）：王卫华 住所及通讯地址：惠州市惠城区下埔南三街****** 权益变动性质：由《一致行动人协议》签订所引起，不涉及持股数量的变动 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购 报告书、被收购公司董事会报告书 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立与实施内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立与实施内部控制制度的目标 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-014 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（詹启军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-011 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于报告期内对第三届董事会审计委员会成员进行了改选。改选前，公司 第三届董事会审计委员会成员为郭新梅、潘文硕、詹启军，由郭新梅担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事，独立董事在公司的连续任职不得超过六年，公 司董事长、总经理潘文硕申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务，公司独立 董事刘捷、詹启军、郭新梅申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任 的全部职务。为完善公司治理结构，保障董事会及专门委员会的正常运行，公司 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名独立 董事候选人的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》，同意张健接替潘文硕 担任审计委员会委员，同意黄敏经股东大会选举当选为独立董事后，接替郭新梅 担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人；同意胡松经股东大会选举当选 为独立董事后，接替詹启军担任公司董事会审计委员会委员。公司于 2 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-004 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞钧因个人原因缺席，委托监事周文建代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-020 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前），按月发放。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事职务津贴；未在公司担任管理职务的监事， 不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-003 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 文件的规定，结合公司 2023 年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了 《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-009 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-021 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...