证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-016 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别及连带法律责任。 席董事会议 4 次，对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度应出席股东大会 3 次，亲自出席 股东大会 3 次，出席方式均以通讯方式。 三、参与专业委员会及独立董事专门会议的情况 公司董事会下设审计委员会和战略委员会两个专业委员会。本人作为审计委 员会委员同时担任召集人，按照规定认真履职，对董事会专业委员会审议的议案 进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。公司 2024 年度共召开了 3 次 独立董事专门会议，5 次审计委员会会议，本人均亲自出席，对会议审议事项均投 了同意票，没有提出异议。 四、履行独立董事特别职权情况 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-017 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担 个别及连带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立性情况 报告期内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控 股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不 ...

（二）任命原因 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-027 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司经营发展需要及内部组织架构调整原因，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟聘任高级管理人员的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任何献文先生为公司运营总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,654,546 股，占公司股本的 3.6076%， 不是失信联合惩戒对象。 鉴于公司经营发展需要并对内部组织架构进行调整，公司董事会拟聘任何献文先生 为运营总经理。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-034 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系 "），结合惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-021 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,301,369 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,390,410.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分 配及拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式 已实施的股份回购金额 29,935,295.87 元）共计 91,495,358.57 元，占最近三年年 均归属于上市公司股东的净利润比例为 110.68%,超过 30%。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-037 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艾建杰 | 持股 | 5%以上 | 15,285,738 | 15.0894% | 上市前取得（含权益 | | | 股东 | | | | 分派转增部分） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股 | 已减持 | 已减 | 减 | | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | 持 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-014 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事何献文因工作原因以通讯方式参与表决。 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-024 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于提前终止2022年员工持股计划的公告 （七）2024年1月4日，《2022年员工持股计划》第一个锁定期股票解除限 售，解除股份限售比例为本次员工持股计划的50%。 （八）2024年4月3日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议及第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二 个锁定期解锁条件成就的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于提前终止公司2022年员工持股 计划的议案》，因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提交2024年年 度股东会审议。待公司2024年年度股东会审议通过后，2022年员工持股计划（ 以下简称"本次员工持股计划"）与之配套的公司《2022年员工持股计划管理 办法法》等相关文件将一并终止。现将相关情况 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-015 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：王之平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2024 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-031 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定和要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司2024年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 大华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北 京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计 ...