证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-014 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（詹启军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-010 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 中对独 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-007 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计，公 司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分 配利润为 194,502,495.56 元。资本公积为 155,361,260.95 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 151,079,875.12 元，其他资本公积为 4,281,385.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,924,130 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-018 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事， 同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 现就 2023 年度履行独 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-019 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月3日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》《惠州市惠德 瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，公司2022年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第二个锁 定期将于2024年4月8日届满，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 27 日，公司召开职工代表大会，就实施本次员工持股计 划通过职工代表大会征求员工意见； （二）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-020 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职务津贴； 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前），按月发放。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-016 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭新梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

Recognition and Certifications - In January 2023, the company was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Small and Medium-sized Enterprise" in Guangdong Province, valid for three years[4]. - The company's high-performance long-life lithium-manganese battery product was selected as a high-tech product in Guangdong Province for 2022, also valid for three years[4]. - The company was re-certified as a high-tech enterprise in December 2023, with the certificate valid for three years[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥346,382,158.57, representing a year-over-year increase of 23.79% compared to ¥279,813,978.86 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥53,301,269.96, reflecting a growth of 20.77% from ¥44,136,130.42 in 2022[24]. - The company's gross profit margin improved to 30.19% in 2023, up from 27.34% in 2022[24]. - The total assets increased by 11.92% to ¥574,981,540.15 at the end of 2023, compared to ¥513,759,148.75 at the end of 2022[26]. - The net cash flow from operating activities surged by 269.26% to ¥113,296,814.18 in 2023, compared to ¥30,682,341.16 in 2022[26]. Investments and Projects - The company successfully acquired a 25,900 square meter state-owned construction land use right for the development of high-performance lithium battery R&D and production projects, which is currently progressing smoothly[4]. - The company has invested in a lithium battery industrial park, which has significantly improved production scale, product performance, and efficiency[36]. - The company plans to expand its production capacity by constructing a new high-performance lithium battery R&D and production project[36]. - The company's investment in the high-performance lithium battery R&D project amounted to approximately ¥33.31 million, with project completion reported[64]. - The total planned investment for the high-performance lithium battery project is RMB 410 million, which aligns with the company's strategic development plan[102]. Research and Development - The company holds 5 invention patents and 22 utility model patents, indicating a strong focus on technological innovation[35]. - R&D expenditure amounted to ¥12,409,764.05, representing 3.58% of operating revenue, a slight decrease from 3.71% in the previous period[72]. - Total R&D personnel increased from 31 to 53, with the proportion of R&D staff to total employees decreasing from 8.98% to 6.84%[74]. - The company has completed several R&D projects, including a 20-year lifespan cylindrical battery and high-consistency soft-pack lithium batteries, enhancing its technological capabilities[76]. - The company is collaborating with Hebei University of Science and Technology on the development of a 20-year lifespan lithium-manganese battery[77]. Market and Industry Trends - The market for lithium batteries continues to expand, driven by applications in various sectors including IoT and smart devices[40]. - The lithium primary battery market is expected to grow significantly due to the rise of the Internet of Things (IoT) and smart devices, providing vast market opportunities[85]. - Legislative changes in Europe and America mandating long-life lithium batteries in smoke detectors are anticipated to create substantial market demand[86]. - The global GPS tracking system market size was $18.6 billion in 2019 and is projected to reach $52.8 billion by 2027, with a CAGR of 14.0% from 2020 to 2027[88]. - The global smart meter installation is expected to exceed 1 billion units within the next two years, with a shipment growth rate of 7% annually, increasing from 132 million units in 2018 to over 200 million units by 2024[88]. Risk Management - The company faces competition risks due to increasing product performance requirements and potential competitors in the lithium manganese battery market[92]. - The company is exposed to risks from fluctuations in core raw material prices, particularly lithium, which significantly impacts production costs[92]. - The company has established a comprehensive risk management strategy to mitigate the impact of exchange rate fluctuations, including signing forward foreign exchange contracts[93]. - The company has identified no significant uncertainties affecting its future development[91]. - The company has not reported any significant changes in major risks during the reporting period[95]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[150]. - The board of directors and supervisory board have been operating independently and fulfilling their responsibilities diligently, in compliance with relevant laws and regulations[149]. - The company has implemented a new investor relations management system to enhance communication with shareholders and protect their rights[159]. - The company has established a robust internal control system that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective governance[170]. - The independent directors have attended 5 board meetings and 3 shareholder meetings during their tenure, with no objections raised against company matters[162][164]. Employee Relations - The company added 156 new employees during the reporting period, bringing the total number of employees to 590, an increase of approximately 30%[137]. - The number of production personnel increased from 338 to 494, reflecting a growth of 46.2%[137]. - The company implemented an employee stock ownership plan to enhance employee motivation and align their interests with those of shareholders[139]. - The employee stock ownership plan established in 2022 involves a total of 2.57% of the company's share capital, amounting to 2,002,000 shares[105]. - The first unlocking period for the employee stock ownership plan is set to expire on December 11, 2023, with 1,001,000 shares eligible for unlocking[105]. Audit and Compliance - The company has maintained a clean audit opinion with no reservations noted in the audit report for the fiscal year ending December 31, 2023[178]. - The audit firm, Dahua Certified Public Accountants, has provided services for 7 consecutive years, with an audit fee of 300,000 RMB[178]. - The audit process involved assessing risks of material misstatement due to fraud or error, ensuring a high level of professional skepticism[187]. - The company has confirmed that there are no major risk issues identified by the supervisory board during the reporting period[166]. - The company has ensured that all major decisions comply with legal and regulatory requirements, with no violations reported during the period[156].

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-010 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 中对独立董事独立性的相关要求。 惠州市惠德瑞 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-007 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计，公 司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分 配利润为 194,502,495.56 元。资本公积为 155,361,260.95 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 151,079,875.12 元，其他资本公积为 4,281,385.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,924,130 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。 ...