惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024]0011002427 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggt.ggtf.ggc.gg .gg 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 第 1页 İ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年 lí 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 大英食計師事務所 十份合计师直各所 (结砖部) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼1 申话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002427 号 惠州市惠德瑞 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-014 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（詹启军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对公司内部控制的建立健全及实施情况 进行了检查，并对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、 重要声明 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-024 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-018 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事， 同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。 现就 2023 年度履行独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连续任职已满 6 年，已于 2023 年 10 月申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务，并于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-015 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 一、出席董事会及股东大会等会议情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。其中应出席董事会 议 5 次、股东大会 3 次。本人亲自出席了董事会会议 5 次和股东大会 3 次，无缺 席和委托其他董事出席会议的情形。对应当出席的专门委员会会议，本人也亲自 出席，认真审议各专门委员会的各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。 2023 年度独立董事述职报告（刘捷已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 835438 | 戈碧迦 | 25 | 150000 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 27 | 833523 | 德瑞锂电 | 9.22 | 109000 | 司惠州文昌一路证券 | 司惠州文昌一路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 25 | 833751 | 惠同新材 | 6.85 | 160000 | 渤海证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司长沙解放西路 | | | | | | | 司浙江分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-03- | 833523 | 德瑞锂电 | 9.27 | 130000 | 平安证券股份有限公 司惠州文昌一路证券 | 平安证券股份有限公 司惠州文昌一路证券 | | 25 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-03- | 833751 | 惠同新材 | 6.85 | 100000 | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司长沙解放西路 | | 25 | | | | | 司宁波潘火路证券营 | | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥346,382,158.57, representing a year-on-year growth of 23.79%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥54,235,185.70, an increase of 22.88% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,666,873.84, reflecting a growth of 5.22%[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.70, up 22.81% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥574,717,582.98, an increase of 11.87% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥459,406,906.66, growing by 11.66%[5] - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥5.90, an increase of 11.74%[5] Growth Drivers - The growth in operating revenue was driven by enhanced market development, technological innovation, and improved customer service[6] - The increase in net profit was primarily due to the growth in operating revenue[6] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 11 | 832225 | 利通科技 | 16 | 156000 | 司上海西藏南路证券 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 11 | 832225 | 利通科技 | 16 | 112000 | 司上海西藏南路证券 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 832982 | 锦波生物 | 151.76 | 35000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 东吴 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-001 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 1 月 9 日 （二）活动地点：公司会议室 回复：惠德瑞高性能锂电池研发生产项目目前已开始动工建设，项目首期产 线布局仍以锂锰电池为主。公司目前生产使用的东升产业园于 2019 年开始建设， 建设产能为 6,000 万只锂一次电池，这几年平均每年保持 20%左右的增长，到现在 产能已严重不足。按每年增长 20%测算，新项目建成投入使用当年（2025 年）的 产能需求预计在 11,000 万只左右。我们一年前就在筹划这个事情，新增产能是公 司进一步发展的必须条件。 问题 2：锂带价格走势预期，是否与碳酸锂价格相关？过去几年成本对毛 ...