证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-070 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会，现提名黄敏、胡松为惠 州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-068 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外汇 货币只限于美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务将只与经国家外汇管理 局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易。 三、 预计远期结售汇等业务开展规模 公司用于远期结售汇等外汇衍生品业务的合约外币金额不超过 4,000 万美元 （任一时点最高额不超过 4,000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用。为保证业务的顺利开展，公司董事 会建议提请股东大会授权董事长在决议有效期内及前述额度范围内全权负责远期 结售汇等外汇衍生品业务有关协议的签署等事宜。 四、 远期结售汇等外汇衍生品业务的风险分析 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-073 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司独立董事候选人的审查意见 综上，董事会提名委员会同意提名黄敏女士、胡松先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意将《关于提名独立董事候选人的议案》提交公司第三届 董事会第十七次会议审议。 提名委员会委员：詹启军、郭新梅、潘文硕 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》 的有关规定，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审核，现就第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审查意 见： 根据提名人提供的相关资料，经充分了解独立董事候选人黄敏 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-072 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡松，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-067 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内，该额度可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。 为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决议有效期内及前述额 度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相关法律文件，董事 长应确保购买的理财产品符合公司相关规章制度的规定。 （四） 委托理财期限 自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 （一） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-062 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事辞职公告 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董 事中没有会计专业人士，导致专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定尽快完成独立董事的补选，刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士将按相关法 律法规的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。独立董事辞职不会对公司日常经 营活动产生不利影响。 刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在担任公司独 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-062 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 刘捷先生、詹启军先生、郭新梅女士在公司连续担任独立董事期限即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，刘捷先生、詹启军先 生、郭新梅女士申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会中担任的全部职务。 上述独立董事没有需要提示公司股东和债权人注意的相关情况。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董 事中没有会计专业人士，导致专门委员会中独立董 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-061 （五）审议和表决情况 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可 控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东利益。 （二）资金来源 公司购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。 | （三）购买理财产品的基本情况 | | --- | | 受托 方名 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | 招商 银行 | 银行理 财产品 | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-061 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 | 受托 方名 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | 招商 银行 | 银行理 财产品 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 | 3,000.00 | 1.85 ％ 或 2.55％ | 2023/9/22 ～ 2023/12/22 | 保本浮动 收益 | | | | 91 天结构性存款 | | | | | 截至本公告披露日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额 为人民币 7,800.00 万元，未超过公司董事会授权使用自有闲置资金购买理财产品 的额度范围 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-060 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投资 者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：王卫华女士 三、投资者关系活动主要内容 公司在本次活动上就投资者关心的问题进行沟通与交流，主要问题及回复如 下： 问题 1：证监会发布了高质量建设北交所的意见，修订后的北交所转板指引 即将发布。请问管理层是怎么样看待公司转板的可能性，公司下一步有什么计划 和安排? （一）活动时间、地点 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（ ...