苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第十八次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为，公司募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券 监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已经按照相关法律法规和公司管理 制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2023 年半年度募 集资金存放及实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们一 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-039 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方 ...

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟签订建筑工程施工合同的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-044 告 （一） 基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）拟与 施工方苏州相旺建设工程有限公司就公司研发总部和汽车零部件生产项目工程 施工及相关事项签订合同总金额不超过 12,800.00 万元的建筑工程施工合同，推 进公司扩产建设。（最终交易金额以实际签署合同为准） （二） 审批情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司关于拟签订建筑工程施工合同的公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 二、合同对手方情况 公司名称：苏州相旺建设工程有限公司 统一社会信用代码：91320507628397226Q 注册资本：7,000.00 万元 法定代表人：施永金 公司地址：苏州市相城区元和街道富元路 1358 号 成立日期：199 ...

2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，苏州骏创汽车科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行 2023 年半年度权益分派，具体事宜 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月23日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,548,697.38 元，母公司未分配利润为 110,424,107.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 99,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,872,000.00 元。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-045 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。现将有关 情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元。 三、预计开展的业务情况 公司拟使用总额度不超过 12,000.0 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-040 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 陈述或者重大遗 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-037 骏创科技 833533 苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 竞拍取得工业土地 48.7 亩 公司成功竞拍取得苏州市吴中区木 渎镇的一宗国有建设用地使用权作为未 来扩建用地，占地 32,450.10 平方米。 本次竞拍的土地使用权主要作为未 来扩建用地，有利于公司提升综合实力， 符合公司的长期战略及规划，促进公司长 远发展。 实施 2022 年年度权益分派 2023 年 5 月 31 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）,以资 本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股。 本次权益分派共预计派发现金红利 27,600,000.00 元，转增 44,160,000 股， 公司以实际行动积极回报广大投资者！ 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），为方便广大投资者进一 步了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会 三、 参加人员 董事长、总经理：沈安居先生； 副总经理、董事会秘书：姜伟先生； ...

证券代码 : 833533 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-016 骏创科技 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年3月31日） | （2022 年 12 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 529,902,102.47 | 530,911,859.92 | -0.19% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 286,186,773.06 | 264,720,345.81 | 8.11% | | 资产负债率%（母公司） | 46.15% | 51.73% | - | | 资产负债率%（合并） | 45.86% | 50.13% | - | | | | 月 | | 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈安居、主管会计工作负责人唐 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-014 公司于 2022 年 10 月 12 日获得 江苏省科学技术厅、江苏省财政 厅、国家税务总局江苏省税务局 共同颁发的高新技术企业证书， 证书编号 GR202232003690，有 效期 3 年。 2022 年 12 月，公司被认定为江 苏省专精特新中小企业。 2 骏创科技 833533 苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 42 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 51 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 56 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 61 | | 第九节 | 行业信息 68 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 73 | | 第十一节 | 财务会计报告 8 ...