证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-082 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 反映了公司 2023 年第三季度的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-081 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司按照要求编制了《2023 年第三季度报告》，对 2023 年第三季度的总体经营情况进行了回顾，现予以具体说明。 具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-083）。 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 正文 | 5 | | | 一、本次行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的批准与授权 5 | | | 二、本次行权条件成的情况 5 | | | 三、本次注销部分股票期权的情况 6 | | 四、结论意见 | 7 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事项 之 及注销部分股票期权相关事项之法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）的委托，担任骏创科技 2022 年股 权激励计划（以下简称"本次股权 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 489,432,373.01, a growth of 24.57% year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months increased by 31.65% to CNY 58,761,489.68[11] - In Q3 2023, operating revenue was CNY 172,386,202.19, reflecting a 6.71% increase year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 decreased by 32.22% to CNY 13,753,596.65 compared to Q3 2022[11] - For the first nine months of 2023, the net profit attributable to the parent company was CNY 58.76 million, an increase of 31.65% compared to the same period last year, primarily due to significant growth in operating revenue and favorable exchange rate fluctuations[15] - The company's net profit for the first nine months of 2023 reached CNY 63,208,582.31, a significant increase from CNY 42,560,968.33 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 48.7%[54] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 63,208,582.31, compared to CNY 42,560,968.33 in 2022, showing a growth of approximately 48.7%[54] Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 303.94% to CNY 70,175,327.27 compared to the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 70.18 million, representing a substantial increase of 303.94% year-on-year, driven by higher cash receipts from sales and services[15] - The net cash flow from investing activities for the same period was CNY -41.63 million, a decrease of 51.93%, mainly due to increased capital expenditures for equipment purchases[15] - The net cash flow from financing activities was CNY -12.77 million, a decrease of 119.29%, attributed to reduced cash inflows from investments compared to the previous year[15] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 reached ¥538,331,577.91, a 48.7% increase from ¥362,066,256.92 in the same period of 2022[56] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥70,175,327.27, compared to ¥17,372,916.94 in 2022, reflecting a significant improvement[56] - Cash outflow from investing activities totaled ¥43,393,040.56 in 2023, up from ¥29,044,141.20 in 2022, indicating increased investment in fixed assets[57] - Net cash flow from financing activities was -¥12,771,869.98 in 2023, a decline from ¥66,210,659.67 in 2022, primarily due to higher debt repayments[57] Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.67% to CNY 614,100,545.51 compared to the end of last year[11] - The company's asset-liability ratio (consolidated) rose to 54.27% from 50.13% at the end of last year[11] - Short-term borrowings increased by 45.58% to CNY 139,707,798.19, primarily due to investments in subsidiaries and increased working capital needs[13] - Contract liabilities surged by 326.58% to CNY 2,479,573.19, attributed to advance payments from customers[13] - The company reported a significant increase in prepaid expenses, up 165.57% to CNY 3,816,477.34, mainly due to payments for molds and rental expenses[13] - Lease liabilities reached 30,481.91 million, an increase of 333.77% compared to the previous year[14] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥333,275,356.58, up from ¥266,153,126.49 in the previous year, marking an increase of about 25.2%[43] Expenses - Management expenses for the first nine months of 2023 were 32,694.91 million, reflecting a 38.35% year-over-year increase[14] - R&D expenses totaled 2,537.38 million, an increase of 85.09% compared to the same period last year[14] - The company's tax expenses for the first nine months of 2023 amounted to CNY 7,089,637.82, up from CNY 5,526,010.59 in 2022, representing an increase of about 28.4%[53] - The financial expenses for the first nine months of 2023 were reported at CNY -3,663,817.78, slightly higher than CNY -3,635,673.54 in 2022[53] - The company reported a net interest expense of CNY 3,223,879.38 for the first nine months of 2023, down from CNY 4,649,488.93 in 2022, indicating a decrease of approximately 30.6%[53] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding at the end of the reporting period was 99.36 million, with 66.20% being restricted shares[20] - The company had 3,107 shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period[20] - The company reported a significant increase in minority shareholder equity, rising 5,672.26% to 2,215.83 million[14] - The largest shareholder, Shen Anju, holds 56,064,780 shares, accounting for 56.43% of the total shares[22] - The company has implemented an employee stock ownership plan, with Shen Anju serving as the executive partner of the employee stockholding platform[23] Commitments and Plans - The company plans to issue up to 10 million shares to specific investors, raising a total of no more than 150 million yuan for R&D headquarters and auto parts production projects[38] - The company has committed to fulfilling its obligations related to the public issuance of shares and listing on the Beijing Stock Exchange, with all commitments currently being executed normally[37] - The company has fulfilled its commitments in a timely manner as disclosed in previous announcements[26] Legal and Compliance - The company has been involved in litigation with a total amount of 1,285,474.85 yuan, which represents 0.46% of the net assets at the end of the reporting period[28] - There were no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[24] - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[26] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[26]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-085 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计 划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2022 年 10 月 10 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并审议通过《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议 案》等议案。公司独立 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-084 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计 划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"）的相关规定，董事会认为公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权条件已经成就，符合行权条 件的 63 名激励对象可行权的股票期权数量为 79.11 万份，现将有关事项公告如 下： 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-082 苏州骏创汽车科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 反映了公司 202 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-086 苏州骏创汽车科技股份有限公司监事会 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就核 查意见 根据《管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主 体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。 因此，监事会同意公司 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件已成就。 二、关于公司注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的核查意见 鉴于公司本次激励计划的激励对象中有 7 名激励对象因离职不再具备激励 资格，根据《管理办法》和《2022 年股权激励计划（草案）》等的相关规定，公 司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 63 万份应予以注销；由于本次 激励计划部分激励对象个人层面绩效考核未完全达标，该部分已获授但未达到行 权条件的 2.16 万份股票期权不得行权 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-081 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司按照要求编制了《2023 年第三季度报告》，对 ...

公司简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | 骏创科技、本公司、公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 年股权激励计划 2022 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | | | | 公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司（含全资子公司、控股 | | | | 子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权 ...