证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-076 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席李亮 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 公司本次对 2022 年股权激励计划激励行权价格和数量的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法 ...

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-078 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 5、2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议 案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对 2022 年股权 激励计划调整及首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所出具关于公司 2022 年股权 激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。 6、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 2022 年 股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》。 1、2022 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予和调整 2022 年股权激励计 划相关事项 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 正文 | 5 | | 一、本次预留权益授予和调整相关事项的批准与授权 | 5 | | 二、本次预留权益授予的条件 | 7 | | 三、本次预留权益的授予日 | 9 | | 四、本次调整事项和预留权益授予的对象、数量和价格 9 | | | 五、结论意见 | 10 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予和调整 2022 年股权激励计 划相关事项之法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）的委托，担任骏创科技 2022 年股 ...

证券简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团） 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、 备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 股份有限公司 关于 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公 司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含全资 子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和 | | | | 核心员工 | | 授予日 | 指 | 公 ...

2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-077 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 一、2022 年股权激励计划预留授予部分分配表 | 类别 | | 获授的股票期权 | 占预留授予股 票期权总量的 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | | 的比例 | | | | | 比例 | | | 任谷璋等 | 2 名核心员工 | 59.40 | 97.06% | 0.60% | | 合计 | | 59.40 | 97.06% | 0.60% | 注：1、《2022 年股权激励计划（草案）》中计划预留授予股票期权 61.20 万份（调整后）， 本次实际预留授予 59.40 万份股票期权，剩余 1.8 万份股票期权不再授予，按作 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已于 2022 年股权激励计划公告日至激励对象获授股票期权前，以 及激励对象获授股票期权后至行权前，分别实施了 2022 年年度权益分派预案以 及 2023 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股权激励计划调整及预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，发表核查意见如下： 一、关于调整公司 2022 年股权激励计划相关事项的核查意见 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案和 2023 年半年度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 邮编: 200120 电话: 021-20510849 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会相关事 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-074 2023 年 9 月 21 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》，同意认定任谷璋等 3 名员工为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 任谷璋 | 核心员工 | | 2 | 陈伟锋 | 核心员工 | | 3 | 陈天明 | 核心员工 | 二、核心员工名单 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 2023 年 9 月 8 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名任谷璋等 3 人为公司核心员工。 2023 年 9 月 11 日至 2 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-073 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,234,552 股，占公司有表决权股份总数的 64.6483%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 597,937 股，占公司有表决权股份总数的 0.6018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...