我们认为，公司 2022 年年度利润分配预案兼顾了投资者的合理回报与公司的 实际经营情况及可持续发展，符合上市公司监管规定。所履行的决策程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-018 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为，公司募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券 监督管理委员会、北京证券交易所关于上市 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-017 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的 ...

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证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-021 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："骏创科技"、"公司"）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-020 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，吴宇、 叶邦银在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 序 | | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | | 1 | 2022 月 17 | 年 日 | 2 | 第三届董 | 《关于同意 ...

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证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-028 苏州骏创汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 信息披露基本原则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《苏州骏创 汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他法律、规范 性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公 司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州骏创汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-023 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体授信额度、期限、利 率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准，具 体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公 司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得公司关联方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的关联方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不 限于财产抵押、个人保证等担保方式） ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-024 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | | C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子 | | --- | --- | --- | | | | 设备制造业 | | F-51 | 批发与零售业 | 批发业 | | C-27 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-027 苏州骏创汽车科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大 会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 除上述投票方式外，无其他投票方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 ...