ީӄ㤅ᐔ僅ࡑ⊲䖜〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фᇔ䱻ֵ⭞߫ Ⲻ䢪䇷ᣛ Շ⧟уᆇ˄2023˅3300109ਧ ⴤᖋ 䎧亥⸱ 䢪䇷ᣛ क䳼䍺䠇щ亯ᣛ ޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮оᇎ䱵֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ 1 -苏州骏创汽车科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)3300109 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 截至 2022年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是骏创科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on May 24, 2022, marking a new stage in its development[5]. - The company was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" small and medium-sized enterprise in Jiangsu Province in December 2022[6]. - The company received a high-tech enterprise certificate valid for three years from October 12, 2022, enhancing its credibility in the market[5]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 585,562,711.32, representing a 69.53% increase compared to CNY 345,404,864.01 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 60,770,666.63, a significant increase of 116.56% from CNY 28,061,729.03 in 2021[30]. - The total assets as of the end of 2022 amounted to CNY 530,911,859.92, reflecting a growth of 39.10% from CNY 381,668,531.38 at the end of 2021[31]. - The company's net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 47,289,681.87, a remarkable increase of 475.99% compared to CNY 8,210,095.75 in 2021[34]. - The gross profit margin for 2022 was 25.89%, up from 22.57% in 2021[30]. - The company reported a net profit growth rate of 134.05% for 2022 compared to 39.32% in 2021[35]. Customer Concentration and Risks - The company achieved a customer concentration ratio of 79.72% for its top five clients, indicating a high dependency on major customers[13]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could adversely affect the automotive industry and its performance[13]. - The company has a significant reliance on major automotive manufacturers, which poses a risk if these clients reduce demand[13]. - The company has a high concentration of major customers, with efforts to improve customer diversification and reduce reliance on top clients[168]. Research and Development - The company has developed a series of patents and proprietary technologies in product design and manufacturing processes, enhancing its competitive edge[14]. - The company has established a comprehensive R&D department to enhance its core technology and product development capabilities, including project development and quality verification[45]. - R&D expenditure amounted to ¥21,114,915.98, representing 3.61% of operating revenue, an increase from 3.18% in the previous period[138]. - The total number of R&D personnel increased from 45 to 62, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 10.99% to 11.69%[139]. Inventory and Accounts Receivable - As of the end of the reporting period, accounts receivable amounted to 214.32 million yuan, reflecting the company's rapid revenue growth[14]. - The company's inventory balance at the end of the reporting period was 77.63 million yuan, with a focus on maintaining a fast turnover rate[14]. - The company's accounts receivable balance as of December 31, 2022, was ¥214,316,501.34, with a bad debt reserve of ¥11,696,978.94, representing 38.26% of total assets[146]. Corporate Governance and Shareholder Concerns - The actual controllers of the company hold 61.36% of the voting rights, which may pose risks to minority shareholders if decisions are made that do not align with their interests[14]. - The company has implemented measures to enhance talent retention and prevent the loss of senior management and technical personnel in a competitive industry[174]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth in the coming years[90]. - The company aims to enhance its global competitiveness by deepening customer cooperation and expanding its international market presence[159]. - The company plans to increase R&D investment and optimize product quality to drive growth in its electric vehicle components business in 2023[163]. Social Responsibility - The company donated 100,000 yuan to the Red Cross Society in Suzhou, reflecting its commitment to social responsibility[153]. - The company emphasizes the importance of sustainable development and environmental protection in its operations[155].

中信建投证券股份有限公司 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投"或"保荐机构"）作为苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"或"公司"）的保荐机构，根据公 司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对骏创科技治理专 项自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 骏创科技于 2015 年 9 月 11 日在新三板挂牌，于 2022 年 5 月 24 日在北京证券交易 所上市，系注册在江苏省苏州市的民营企业。依据证监会行业分类，公司所属行业为 "C36 汽车制造业"，主营业务为汽车零部件的研发、生产、销售。 公司的实际控制人为沈安居和李祥平，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 61.36%。 公司控股股东为沈安居，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 56.43%。 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台， ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-022 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,140,804.35 元，母公司未分配利润为 92,132,178.34 元。母公司资本公积为 92,178,677.72 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,581,362.22 元，其他 资本公积为 597,315.50 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,200,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 ...

我们认为，公司 2022 年年度利润分配预案兼顾了投资者的合理回报与公司的 实际经营情况及可持续发展，符合上市公司监管规定。所履行的决策程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-018 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为，公司募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券 监督管理委员会、北京证券交易所关于上市 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-017 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的 ...

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证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-021 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："骏创科技"、"公司"）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报 ...

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证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-020 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，吴宇、 叶邦银在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 序 | | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | | 1 | 2022 月 17 | 年 日 | 2 | 第三届董 | 《关于同意 ...