证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-023 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理江伟先生对公司 2022 年度经营情况做总结报告，并对 2023 年度 工作计划进行了规划和展望。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场、网络通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人通知方式 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-028 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,613,089.62 元，母公司未分配利润为 60,778,773.95 元。母公司资本公积为 187,488,411.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 187,486,381.13 元，其 他资本公积为 2,030.06 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 117,096,254 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 3928 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 审计报告 上会师报字(2023)第 3928 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通合伙) 一、审计意见 我们审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-033 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、 "公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2022 年度（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-034 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 | 开户行名称 | 账号 | 2022 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | | | | 日余额（元） | | 成都银行股份有限公司青白江支行 | 1001300001078219 | 43,848,363.22 | | 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 | 637781033 | 57,700,784.50 | | 成都农村商业银行股份有限公司青白江支行 | 1000070006731436 | 43,801,992.67 | | 兴业银行股份有限公司成都新华大道支行 | 431110100100338454 | 65,700,912.50 | | 合计 | | 211,052,052.89 | 3、截至 2022 年 12 月 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-040 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以中国结算登记的数据及工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司 2022 年年度利润分配预案，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总 股本 117,096,254 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司 总股本将由 117,096,254 股增加至 140,515,504 股，注册资本将从 117,096,254 元相应增加至 140,515,504 元。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等规定，结合公 司自身情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2022 年度末合伙人数量：97 人 2022 年度末注册会计师人数：472 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人 2022 年收入总额（经审计）：74,000 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：46,000 万元 20 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，成都瑞奇智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《成都瑞奇智造科技 股份有限公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理 情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为唐联生，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.02%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。2021 年 2 月 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，林杨、 黎仁华、文红星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-025 一、2022 年度出席董事会及股东大会情况 2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事林杨、文 红星、黎仁华会议出席情况如下： | | | | | | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出席 | | 次未亲自出席或 | 列席 | | 独 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-041 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序合法、合规。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度 股东大会的议案》，同意提请召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会网络投票实施细则》、《股 东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9 ...