证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-017 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2025 年度全资子公司为控股孙公司银行融资提供相 关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，提高融资效率，2025 年度公司全资子公司江苏金 泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）拟为公司控股孙公司无锡黑悟空 能源科技有限公司（以下简称"黑悟空"）的银行融资事项，提供总额不超过人 民币 2,000 万元的担保。 上述情形具体涉及的实际担保金额，将视控股孙公司实际资金需求确定，实 际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于 申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连带 责任保证、抵押、质押等。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于 2025 年度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-024 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期 2024 年审计实际收费 56 万元，本期 2025 年审计收费未确定 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-020 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集 资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分 募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将"年产 2,500 吨精密镍带材料项目""研发中心建设项目"的实施主体变更为公司全资子 公司江苏阿凡达能源科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"阿凡达"），实施地 点拟变更为江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角，并根据募 投项目的实施进度，对上述募投项目进行延期。同时使用部分募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目。公司现将具体情况公告如 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李慈强）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李慈强）作为征集 人，就公司拟于2025年4月8日召开的2025年第一次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》； 征集人：公司独立董事李慈强，未持有公司股票。与公司董事、监事、高 级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。 与征集事项不存在利害关系。 四、征集方案 2、《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-032 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 年 4 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-026 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-014 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （一）会议召开情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还 至募集 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-013 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 （二）审议通过《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》 1.议案内 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-011 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 限 | 型 | 向 | 来源 | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | | | 对公 | | | | | | | | 中国光大银 | 银行理 | 结构 | 2,000 | 1.00% | 63 天 | 浮动 | 银行定 | 募集 | | 行宜兴支行 | 财产品 | 性存 | | | | 收益 | 期存款 | 资金 | | | | 款 | | | | | | | （一） 本次现金管理的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限 到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用 闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-029）。 截至 2025 年 3 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将 ...