证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-143 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议和薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权和公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定，对 2023 年 股权激励计划的行权价格进行调整。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2023 年股票期权激励计划首次 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-146 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授 予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励 计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 独立董事李慈强作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<202 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）关于本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的说明 7 | | （二）首次授予部分股票期权行权的具体情况 8 | | （三）关于本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 股票期权激励计划、 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"远航精密"）的委托，担任远航精密实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

公司于 2022 年 10 月,公开发行人民币普通股股票 2.500 万股,每股发行价 格为人民币 16.20元,募集资金总额人民币 405,000,000.00元,扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后,实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022年 11 月到账。上述资金到账情况已 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》 验证。 二、募集资金使用情况 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司(以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等有关法规和规 范性文件的要求,对远航精密部分募集资金投资项目延期事项进行了核查,具体 情况如下: 一 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-150 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 2500 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.20 元/股，募集资金总额为 405,000,000.00 元，募集资金净额为 365,480,471.70 元，募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金 初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，到账时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-142 江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任汝金明先生为公司副总经理的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任汝金明先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 三、提名委员会的意见 经审查，提名委员会认为：汝金明先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证 券 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司费雁女士，因到龄退休，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任副总经理。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续在公司任 职，不存在未履行完毕的公开承诺。 本公司潘年芬女士，因到龄退休，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任副总经理。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续在公司 任职，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-138 副总经理费雁女士、潘年芬女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-141 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资 金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。 上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（ ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-137 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面和邮寄方式 发出 5.会议主持人：周林峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 6.会议列席人员：高级管理人员 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公 ...