证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-103 江苏远航精密合金科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-104 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江 苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中证登"）利用网络与通信技 江苏远航精密合金科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-117 江苏远航精密合金科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<套期保值业务管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）套 期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保 值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，制定本制度，公司及全资子公司开展套期保值业 务 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-116 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏远航精密合金科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.22：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金专项制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公 司资金专项制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-110 江苏远航精密合金科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准 则第36号——关联 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-131 江苏远航精密合金科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召 开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表 董事的议案》。 选举林黄琦女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满止，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。林黄琦女士原为公司非职工代表董事，本次变更为职工代表董事，公司第五届董 事会成员不变。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-094 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏远航精密合金科技 | 第一条 为维护江苏远航精密合金 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 科技股份有限公司（以下简称"公司"或 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "本公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-130 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-093 江苏远航精密合金科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会 ...