证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-147 1、鉴于公司 2023 年年度权益分派和 2024 年年度权益分派已实施完毕，根 据《管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等的相关规定，公司应在权益分派实施方案实施完毕后对股票期权 行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批程序。薪酬与考 核委员会同意对股票期权行权价格进行调整。 2、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》中对首次授予部分第二个行权期行权条件成就的要求，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。 3、经核查，46 名首次授予激励对象均不存在《管理办法》和《激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为 公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 综上，薪酬与考核委员会认为：公司本激励计划首次授予部分第二个行权期 的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对首次 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-145 江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年8月21日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 8 月 21 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于注 销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对公司《2023 年股票期权 激励计划》（草案）（以下简称"《激励计划》"）注销 2023 年股票期权激励 计划首次授予部分股票期权事项进行了核查，现发表如下意见： 鉴于公司新增 2 名首次授予的激励对象因个人原因离职，不再具备激 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-144 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议和薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议， 审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次 拟对 2.95 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 划拟首次授予激励对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司 监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2023 年 7 月 31 日 披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核 查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-079）和《监事会关于拟认定核心员 工的核查意见》（公告编号：2023-078）。 （三）2023 年 8 月 3 日，公司召 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-143 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议和薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权和公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定，对 2023 年 股权激励计划的行权价格进行调整。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2023 年股票期权激励计划首次 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-146 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授 予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励 计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 独立董事李慈强作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<202 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）关于本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的说明 7 | | （二）首次授予部分股票期权行权的具体情况 8 | | （三）关于本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 股票期权激励计划、 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"远航精密"）的委托，担任远航精密实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

公司于 2022 年 10 月,公开发行人民币普通股股票 2.500 万股,每股发行价 格为人民币 16.20元,募集资金总额人民币 405,000,000.00元,扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后,实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022年 11 月到账。上述资金到账情况已 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》 验证。 二、募集资金使用情况 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司(以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等有关法规和规 范性文件的要求,对远航精密部分募集资金投资项目延期事项进行了核查,具体 情况如下: 一 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-150 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 2500 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.20 元/股，募集资金总额为 405,000,000.00 元，募集资金净额为 365,480,471.70 元，募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金 初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，到账时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-142 江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于聘任汝金明先生为公司副总经理的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任汝金明先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 三、提名委员会的意见 经审查，提名委员会认为：汝金明先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证 券 ...