证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-119 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-098 江苏远航精密合金科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、防 范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》《江苏远航精 密合金科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 细则。 第二章 总经理 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第三条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司或本 公司"）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分 红 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-111 江苏远航精密合金科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》（ ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-103 江苏远航精密合金科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-104 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江 苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中证登"）利用网络与通信技 江苏远航精密合金科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-117 江苏远航精密合金科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<套期保值业务管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）套 期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保 值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，制定本制度，公司及全资子公司开展套期保值业 务 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金专项制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公 司资金专项制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-116 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江苏远航精密合金科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.22：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案 ...