中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 9-13 | 内部控制鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1395 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]230Z1395 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远航精密公司年度报告披 ...

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体 如下： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2052 号）核 准，公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资 金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-045 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-027 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事陈刘裔、李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈 ...

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏远 航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的规定，对远航精密 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26 日召开第四届董事会第十六次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规则的要 求。《2022年年度报告》和《2022年年度报 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就相关事宜出具本法 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-025 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.2023%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公司已于 2023 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-024 江苏远航精密合金科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 12 月 14 日召开的公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 具体内 容详 见公 司 于 2022 年 12 月 14 日在 北京 证券 交 易所信 息披 露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-126）。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过16.2元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-022 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30 日召开第四届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》的 独立意见 经审议，我们认为：本次担保事项符合公司及子公司江苏金泰科精密科技有 限公司日常生产经营及业务发展要求，不会影响公司及子公司业务正常运行，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法合规， 符合相关法律、法规及规范性文件规定。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于补选公司第四届董 ...