证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-023 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-020 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于追 认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。在不影响公司募集资金正常使用的前提下，为提 高资金使用效率，合理利用募集资金，增加公司投资收益，办理了银行七天通知存款 业务，相关情况如下： 二、 办理七天通知存款的情况 公司分别于 2022 年 11 月 17 日及 2023 年 2 月 3 日在江苏宜兴农村商业银行陶 都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了 10,000 万元及 7,600 万元的七天通知存款 业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 追认使用部分暂时闲置募集资金 办理七天通知存款业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精密追认使用 部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项进行了核查，具体情况如下： 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行规 模为 2,500.00 万股，募集资金总额 405,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 39,519,528.30 元后，募集资金净额为 365,480,471.70 元。截至 2022 年 11 月 3 日， 上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行 的资金到位情况进行了审验 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）业务 发展的资金需求，提高融资效率，预计 2023 年度公司为子公司提供担保、子公 司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股 份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限 于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。 为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，授权公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-008 江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事刘永长先生辞去独立董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选，在新任独立董 事选举生效之前刘永长先生继续履行独立董事职责。 刘永长先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对刘永 长先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 独立董事刘永长先生《辞职报告》。 江苏远航精密合金科技股份有 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-007 江苏远航精密合金科技股份有限公司 回购进展情况公告 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为14.56 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年 12 月 14 日召开的公司第四届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司现任独立董事李 自洪、刘永长、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励 与约束 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 905,070,229.09, a slight increase of 0.56% compared to CNY 900,050,882.84 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.08% to CNY 51,377,502.49 from CNY 84,334,649.35 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,451,154.15, down 32.82% from CNY 81,048,799.11 in the previous year[4] - Basic earnings per share fell by 40.18% to CNY 0.67 from CNY 1.12 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets increased by 67.11% to CNY 978,104,533.88 from CNY 585,307,108.29 year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company rose by 93.49% to CNY 865,547,894.03 from CNY 447,325,013.15[4] - The company's share capital increased by 33.33% to CNY 100,000,000 from CNY 75,000,000[4] - The net asset value per share attributable to shareholders increased by 45.30% to CNY 8.66 from CNY 5.96 year-on-year[4] Challenges and Changes - The decline in net profit was primarily due to the impact of COVID-19 on the supply chain and increased raw material costs, particularly nickel[7] - The company issued 25 million new shares in November 2022, which diluted earnings per share[7]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-005 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请介绍一下公司的产业链优势？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 15 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、民生证券、首创证券 上市公司接待人员：董事长周林峰先生、董事会秘书徐斐女士 回答：公司具备镍带、箔及其下游精密结构件一体化生产能力，上下游的连 接使得公司成为国内精密镍基导体材料行业内产业链覆盖较为完整的企业之一。 随着公司精密结构件业务中 TCO 项目的投产，公司垂直一体化产业链优势得到 进一步加强，有利于公司产品质量水平的长期稳定。同时，公司 TCO 产品关键 原材料的自产使得公司具有更强 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-004 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本和公司类型及修订并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-124）。 二、工商变更登记情况 2023 年 2 月 7 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得了无锡市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注 册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元，类型由股份有限公司（港澳台投资、 未上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）。除以上变更外《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体情况如下： 统一社会信用代码：91320200 ...