本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-020 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-037 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周旭东） 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题 的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席 董事会及列席股东大会会议情况如下： | | | | | 以通 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出 | 实际 | 现场 | 讯方 | 委托 | 缺席次 | 应列席 | 实际列席 | | 事姓名 | 席次 | 出席 | 出席 | 式参 | 出席 | 数 | 股东大 | 股东大会 | | | 数 | 次数 | 次数 | 加次 | 次数 | | 会次数 | 次数 | | | | | | 数 | | | | | | 周旭东 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、 弃权的情况。 二、 董事会下属专门委 ...

证证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-036 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-048 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-033 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2024 ...

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2024 年 度总经理工作报告》，总结 2024 年公司经营情况并对 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-039 特殊情况说明： 截至本公告披露日，公司回购专户持有 1,845,164 股，根据《上市公司持续 监管指引第 4 号—股份回购》相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权 利，不参与本次权益分派。 二、审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过了关于《关于 2024 年年度权益 分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,275,561.79 元，母公司未分配利润为 249,183,991.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.4900 CNY, showing a 2.08% increase from 0.4800 CNY in 2023 [1] - The net asset per share increased by 5.15% to 6.53 CNY in 2024 from 6.21 CNY in 2023 [1] - The net profit remained stable at 0.6 billion CNY for both 2024 and 2023, while the operating revenue slightly increased to 6.74 billion CNY from 6.7 billion CNY [1] - The return on equity decreased to 7.57% in 2024 from 7.78% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 791.6876 million shares, accounting for 17.5904% of the circulating shares, which is a decrease of 555.82 million shares from the previous period [1] - Zhu Ling holds 462.20 million shares, representing 10.27% of the total share capital, with no change in holdings [2] - The shareholding of Teris Energy Equipment Co., Ltd. decreased by 111.70 million shares to 184.52 million shares, accounting for 4.10% [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2 CNY per share (including tax) [3]

特瑞斯能源装备股份有限公司 审计报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-32 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的特瑞斯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 ...