上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2023 年 8 月 28 日，公司在北京 证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大 会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方 法等予以公告。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2023 年 9 月 12 日 10:00 在江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室如期召开，通过中国证券登记结算有限责任公司持 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-084 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 68,780,440 股，占公司有表决权股份总数的 55.14 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 | | ...

证券代码:834014 证券简称:特瑞斯 公告编号:2023-082 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 8 日(星期 五)15:00—17:00 在中证路演中心 (https://www.cs.com.cn/roadshow/)举办 2023 年半年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:许颉先生 公司董事、总经理:李亚峰先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:王粉萍女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及2023年半年度经营业绩情 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-083 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更 公司名称、法定代表人及经营范围的议案》，公司拟对全资子公司特瑞斯（常州）工 程设计有限公司（以下简称"特瑞斯工程设计"）增资人民币 4500 万元。本次增资 完成后，特瑞斯工程设计注册资本将由 500 万元增加至 5000 万元，仍为公司的全 资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的 《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公 司增资及变更全资子公司名称等相关事项的公告》（公告编号：2023-078）。 统一社会信用代码：91320411MA1YB17FXN 公司类型： ...

业绩说明会 □媒体采访 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-082 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日（星期 五）15：00—17：00 在中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：许颉先生 公司董事、总经理：李亚峰先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及2023年半年度经营业绩情 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-083 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更 公司名称、法定代表人及经营范围的议案》，公司拟对全资子公司特瑞斯（常州）工 程设计有限公司（以下简称"特瑞斯工程设计"）增资人民币 4500 万元。本次增资 完成后，特瑞斯工程设计注册资本将由 500 万元增加至 5000 万元，仍为公司的全 资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的 《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公 司增资及变更全资子公司名称等相关事项的公告》（公告编号：2023-078）。 二、工商变更登记情况 目前，特瑞斯工程设计已完成公司名称、注册资本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-083 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更 公司名称、法定代表人及经营范围的议案》，公司拟对全资子公司特瑞斯（常州）工 程设计有限公司（以下简称"特瑞斯工程设计"）增资人民币 4500 万元。本次增资 完成后，特瑞斯工程设计注册资本将由 500 万元增加至 5000 万元，仍为公司的全 资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的 《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公 司增资及变更全资子公司名称等相关事项的公告》（公告编号：2023-078）。 二、工商变更登记情况 目前，特瑞斯工程设计已完成公司名称、注册资本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-082 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日（星期 五）15：00—17：00 在中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2023 年半年度报告业绩说明会。 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：许颉先生 公司董事、总经理：李亚峰先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及2023年半年度经营业绩情 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-081 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-069）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070），为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15：00—17：00。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...