证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-047 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.77%。 公司存在控股股东，控股股东为许颉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 21.21%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，特瑞斯能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（ ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-044 特瑞斯能源装备股份有限公司 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于《关于公司 2022 年年度 利润分配方案的议案》的议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 159,047,683.89 元，母公司未分配利润为 175,896,026.83 元。母公司资本公积为 454,035,590.98 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 442,863,124.31 元，其 他资本公积为 11,172,466.67 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,920,00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为特 瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对特瑞斯 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国 证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-048 特瑞斯能源装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量，加 强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………第 | | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | | 3—10 | | 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | | 第 | 12 | 页 | | 五、从事证券服务业务会计师事务所名录…………………………… | | 第 | 13 | 页 | | 六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… | 第 | 14—15 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕15-37 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-046 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议的议案进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 一、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司2022年度财 务决算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地 反映了公司2022年度的资产、经营情况。 因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司2023年年度财务预算报告的议案 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-042 特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会会议情况 | 独立董事 | 应出席 | | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 实际出 席次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 次未亲自出 | 股东大会 召开次数 | 实际出 席次数 | | | 次数 | | | ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 审计报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………… ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-049 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-041 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2022 年度监事会工作情 况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 ...