回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：202 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠 的议案》，同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 50 万元人民币。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会 权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-034 二、本次对外捐赠事项对公司影响 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自有资金，不 影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构成重大影响。 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外捐赠事项概述 为支持上海交通大学材料科学与工程学院教育事业的发展，加强与学院在产学研等方面的合 作关系，公司拟以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 50 万元人民币，并与上海交 通大学材料科学与工程学院及上海交通大学 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-033 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 经审阅《关于公司对外捐赠的议案》，我们认为：公司本次对外捐赠事项符合公司 积极履行社会责任的要求。捐赠事项的审议、决策程序符合《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意上述议案。 独立董事:朱亚媛 周旭东 凌旭峰 徐立云 2023 年 3 月 24 日 一、《关于公司对外捐 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 653,495,828.70, representing a year-on-year increase of 7.19%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.20% to CNY 64,424,117.86, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 14.65% to CNY 55,480,027.06[5] - Basic earnings per share decreased by 8.51% to CNY 0.86[5] Assets and Equity - Total assets increased by 69.64% to CNY 1,418,630,934.49, and equity attributable to shareholders rose by 106.12% to CNY 758,156,016.59[5] - The number of shares increased by 34.61% to 96,920,000 shares, and the net asset value per share grew by 53.03% to CNY 7.82[7] - The increase in total assets and equity was driven by the issuance of new shares, including 3.92 million shares to specific investors and 21 million shares to the public[7] Challenges and Risks - The decline in net profit was primarily due to the impact of the pandemic on cash collection and increased credit impairment losses[6] - The company faced rising costs for raw materials and freight, which slightly reduced the gross profit margin[6] - Investors are advised to be cautious regarding investment risks due to the preliminary nature of the financial data[9] Financial Data Status - The financial data presented is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-030 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月13日在北京证券 交易所上市。公司分别于2022年12月29日召开第四届董事会第十二次会议、2023年1月18 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年1月3日、2023年1月18日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《特瑞斯能源装备股 份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 202 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-029 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2023 年 1 月 3 日，公司在北京 证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大 会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方 法等予以公告。2023 年 1 月 5 日，股东大会召集人收到持股 3%以上的股东朱凌 先生以书面形式提交的临时提案。2023 年 1 月 6 日，公司在北京证券交易所信 息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于取消 2023 年 第一次临时股东大会部分议案并 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年一月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董 事 27 | | 第二节 | 独立董事…………………………………………………………………………..21 | | 第三节 | 董事会……………………………………………………………………………..23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | ...