本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控股 子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向中国银 行股份有限公司成都成华支行（以下简称"中国银行"）申请综合授信额度，此次 授信额度最高不超过人民币 900 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和授信期 限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经营需要 决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向中国银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振 向中国银行提供保证担保并承担连带责任。上述担保金额占公司最近一期经审计 净资产的比例为 1.35%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

Capital Changes and Dividends - The registered capital of the company was changed from RMB 314,999,983 to RMB 308,999,983 in April 2024[3] - The company distributed cash dividends totaling RMB 6,179,999.66 in May 2024[3] - The company completed the annual equity distribution for 2023 in May 2024[3] - The company has completed the cancellation of 6,000,000 repurchased shares, reducing its total share capital from 314,999,983 shares to 308,999,983 shares[14] Product Launches and Innovations - In June 2024, the company launched the 5G RedCap smart watch, integrating 5G RedCap technology into the product[4] - The company won a bid to become a 5G terminal cooperation supplier for Shenzhen Tianwei Video Technology Co., Ltd. in May 2024[4] - The company participated in drafting the technical specifications for 3D sound technology for in-vehicle audio systems in the ultra-high-definition video industry alliance in June 2024[4] - The company plans to enhance its service offerings by expanding into 5G+4K/8K ultra-high-definition broadcasting solutions and smart wearable devices[22] - The company has launched a new 8K professional decoder and a 4K solution for live broadcasting, enhancing its product offerings in the ultra-high-definition market[24] - The company introduced two new smart health watches under the "YOXON" brand, receiving positive feedback from consumers and partners[24] - The upcoming YOXON 5G smart watch, set to launch in June 2024, will support 5G SA networking and provide seamless connectivity[24] Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥273,908,841.32, representing a 4.42% increase compared to ¥262,314,634.73 in the same period last year[16] - The net profit attributable to shareholders decreased by 69.60% to ¥2,050,865.87 from ¥6,747,317.82 year-on-year[16] - The company's total assets decreased by 7.03% to ¥1,035,047,845.22 from ¥1,113,288,188.19 at the end of the previous year[17] - The total liabilities decreased by 16.07% to ¥384,485,674.50 from ¥458,087,606.78 year-on-year[17] - The company’s gross profit margin decreased to 20.01% from 22.16% in the previous year[16] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 0.31% from 1.04% year-on-year[16] - The net profit attributable to shareholders was 205.09 million yuan, a decrease of 69.60% compared to the same period last year, primarily due to a one-time listing subsidy of 6 million yuan received in the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 173.43 million yuan, an increase of 52.03% year-on-year[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the current period is reported as negative, indicating potential liquidity challenges[19] - The cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative at -¥82,748,337.79, slightly improved from -¥87,160,063.99 in the same period of 2023[100] - The cash flow from investment activities shows a net inflow of 4,864,826.93 yuan, a significant change of 165.39% compared to -7,439,302.87 yuan in the previous period[52] - The cash flow from investment activities generated a net inflow of 6,684,300.33 CNY, contrasting with a net outflow of -5,498,949.13 CNY in the previous year, indicating a turnaround[103] Market and Industry Trends - The company is focusing on the integration of broadcasting and television networks with 5G, artificial intelligence, and ultra-high-definition technologies[26] - The micro-short drama market in China reached a scale of 37.39 billion yuan in 2023, with a staggering year-on-year growth rate of 267.65%[31] - The collaboration between television stations and online platforms has deepened, with 57 new dramas broadcasted on CCTV from January to September 2023, all synchronized with online releases[31] - The micro-short drama industry has seen over 40 applications actively exploring overseas markets, with total downloads reaching approximately 55 million and cumulative revenue hitting $170 million from March 2023 to February 2024[32] Corporate Governance and Compliance - The company has no risk of delisting as confirmed in the risk assessment section[8] - The company has not faced any objections from directors or supervisors regarding the accuracy of the semi-annual report[7] - The company emphasizes the importance of corporate governance and has implemented measures to ensure compliance and mitigate risks associated with its actual controller[59] - The company is actively monitoring national policies and regulations to respond to potential industry risks[60] Research and Development - Research and development expenses accounted for 4.46% of total revenue, totaling ¥12,229,871.62, showing a slight decrease from the previous year[46] - The company has invested in technology research and development, holding numerous patents and core technologies, but faces risks if it fails to keep pace with industry technological changes[60] - The company plans to increase R&D investment to enhance core competitiveness and profitability while ensuring stable and healthy development across various businesses[63] Talent Management - The company has established a comprehensive career development plan to attract and retain talent, addressing the risk of talent loss due to its expanding operations[63] - The company has optimized its compensation system and improved incentive mechanisms to enhance talent retention[63] - The company is facing increased demands for management talent due to its growth and expansion in the broadcasting and network audio-visual industry[63] Shareholder and Equity Information - The company reported a total of 308,999,983 shares outstanding, with 74.72% being unrestricted shares at the beginning of the period, which decreased to 73.84% by the end of the period[77] - The largest shareholder, Wang Jian, holds 69,236,761 shares, representing 22.41% of the total shares[78] - The top ten shareholders collectively own 143,637,492 shares, accounting for 46.48% of the total shares[78] Legal Matters - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[66] - The company has resolved a labor dispute with Beijing Technology, concluding the case as of March 2024[67] - The company successfully defended against a financial loan contract dispute, with the court ruling in its favor[67] - The company has ongoing copyright disputes involving Tianjin Jinmaike and Chengdu Jinmaike, with a claim amount of ¥3,557,275.29[67] Financial Reporting and Accounting Policies - The company has not reported any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[116] - The company confirmed that there are no significant errors to correct from prior periods and no changes in related party relationships[116] - The company’s financial statements were approved by the board on August 22, 2024, and are unaudited as of June 30, 2024[114] - The company operates under a seasonal business model, with revenue recognition primarily concentrated in the fourth quarter due to annual contract signings[114]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议决定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-063 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-064）、《北京流金 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-061 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 公司章程》等有关规定，选举李旭先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举生产的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司 第四届监事会任期一致。 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话形式送 达 5.会议主持人：李刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-058 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 2024 年第二次临 时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，选举黄巍先生为公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-056 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-057 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王俭先生主持 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-059 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事长、监事会主席、职 工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过： （一）董事长、总经理、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过： 选举王俭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王俭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-060 | 第四届董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 曹晓华 | 黄世强、王传顺 | | 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 黄世强 | 曹晓华、王俭 | | 第四届董事会战略委员会 | 王俭 | 王传顺、许大兴 | | 第四届董事会提名委员会 | 王传顺 | 曹晓华、孙良军 | 上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述第四届董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度 ...