一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<年报信息重大差错责任追究制度>》议案，本制度自公司董事会 审议通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-064 北京流金岁月传媒科技股份有限公司年报信息重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信 息披露中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案《修订<董事会制度>并更名 为<董事会议事规则>》议案，本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东会决议，提高工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会审计委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥北京流金岁月传媒科技股份有限公司审计委员会对公 司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、北京证券交 易所（简称"北交所"）自律规则、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 (简 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案，本制度自公司董事会审 议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-058 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平 原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<内部审计制度>》议案，本制度自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-061 北京流金岁月传媒科技股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司内部审计工作，提供内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-047 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开公司第四届董事会第七次会议， ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-048 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，完善公司法人治理结构，保证股东会依法召集、召开并充分行使职权，促 进公司的规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京流金岁月传媒 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-062 北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<对外投资管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》 ...

持股变动管理制度 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-059 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事及高级管理人员 第一条 为加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规，应当遵守中国证监会、北京证券交易所（以下简称"北交所"）及本 制度有关股份变动管理的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 3 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、拥有实际控制权的控股子 公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相 互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<对外担保管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者 ...