证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-086 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供反担保的公告 金麦客股东流金科技、邓鹏、成都麦丘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 邓云峰按持股比例为金麦客上述授信业务向成都金控担保提供信用反担保并承 担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》议案。 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都金麦客科技有限公司（以下简称"金麦客"）因经营发展需要向 成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万 元，授信期限为 1 年。由成都金控融 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-083 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公 告编号：2025-084）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年半年度报告 摘要》（公告编号：2024-085）。 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

Group 1 - The core point of the article is that LiuJin Technology announced the approval of multiple resolutions at its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, including the proposal to abolish the supervisory board and amend related articles [2] Group 2 - The company held its extraordinary general meeting on August 20, where significant governance changes were discussed and approved [2] - The decision to abolish the supervisory board indicates a shift in the company's governance structure, which may impact its operational efficiency and decision-making processes [2] - The announcement reflects the company's ongoing efforts to streamline its governance and adapt to changing market conditions [2]

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 投资者关系管理 | 36 | | 第八章 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 521 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 8 月 19 日在北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第 四届董事会第七次会议决议公告》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届监 事会第五次会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-080 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 时股东会通知公告（提供网络投票）》 ...

Group 1 - LiuJin Technology (834021.BJ) has successfully won a bid for the "Television Page Standardization Detection Technology Research and Testing Platform" project with a bid amount of 2.06 million yuan [1][2] - The project will focus on overcoming technical challenges related to remote television page capture, detection, and analysis [2] - LiuJin Technology provides comprehensive services for television content suppliers, including channel coverage, content operation, marketing communication, and technical support [2] Group 2 - The company has developed multiple digital video encoding and decoding devices, becoming a key supplier for the Central Radio and Television Station and major provincial television stations [2] - The project will incorporate AI multimodal recognition and analysis technology, including core functions such as live and on-demand video stream recognition, EPG page layout rule management, data aggregation analysis, and output of detection results [2] - The platform aims to establish a long-term regulatory mechanism by conducting research on television page detection technology and building a knowledge base for audiovisual information samples [2]

Core Viewpoint - Liu Jin Technology announced the resignation of Mr. Luo Huan from his positions as director and deputy general manager due to personal reasons, effective from July 29, 2025 [2] Company Summary - Mr. Luo Huan will no longer serve as a director and deputy general manager of Liu Jin Technology starting from July 29, 2025 [2]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<投资者关系管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强 与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投 资者，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<总经理工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议通过之日起 生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-074 北京流金岁月传媒科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的 ...