证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京流金岁月传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-018 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢伟已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员 会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。第三届董 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-029 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会主席黄巍先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉 ...

RSM | 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1226 号 容诚会计 ， 报告编码:京25A3 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z1226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京流金岁月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]100Z2220 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的流金科技公司管理层编制的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制营业收入扣 除情况表是流金科技公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作 的基础上对流金科技公司管理 ...

"RsM | 容 诚 审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2220 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgc.mg.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京25MBWLGI 审计报告 容诚审字[2025]100Z2220 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司） 财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了流金科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-019 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京流金岁月传媒科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具专项报告。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-020 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司公司章程》及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员 会制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： | | | | | | 年第一次会议 | 公司 2023 年年度报告及其摘 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 要财务信息 | | | | | | | | | 关于会计政策变更 | 同意 | | | | | | | | 关于公司续聘 2024 年度审计 | 同意 | | | | | | | | 机构 | | | | | | | | | 容诚会计 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过《关于 制定<北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度>》议案，本制度自董 事会审议通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-028 北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票价格产生较大影响的事件 信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、总 则 第一条 为了提高北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及相关法律法规的规定和《北京流金岁月 传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-031 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 2、网 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄世强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员 会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2024 年 6 月 12 日当选为 公司第四届董事会独立董事，现将本人 2 ...