"RsM | 容 诚 审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2220 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgc.mg.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京25MBWLGI 审计报告 容诚审字[2025]100Z2220 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司） 财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了流金科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-020 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司公司章程》及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员 会制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： | | | | | | 年第一次会议 | 公司 2023 年年度报告及其摘 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 要财务信息 | | | | | | | | | 关于会计政策变更 | 同意 | | | | | | | | 关于公司续聘 2024 年度审计 | 同意 | | | | | | | | 机构 | | | | | | | | | 容诚会计 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-019 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京流金岁月传媒科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具专项报告。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过《关于 制定<北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度>》议案，本制度自董 事会审议通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-028 北京流金岁月传媒科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票价格产生较大影响的事件 信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、总 则 第一条 为了提高北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及相关法律法规的规定和《北京流金岁月 传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-031 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 2、网 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄世强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员 会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2024 年 6 月 12 日当选为 公司第四届董事会独立董事，现将本人 2 ...

治理筑基 共铸流金新未来 创新驱动 共拓流金新境界 育才聚力 共启流金新篇章 绿色共生 共护流金新家园 附录 1 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进流金科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 13 | | 治理筑基 共铸流金新未来 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | 19 | | 恪守商业道德 | 24 | | 坚持党建引领 | 27 | | ESG关键绩效表 | 71 | | --- | --- | | ESG报告索引表 | 75 | | 反馈意见表 | 77 | | 创新驱动 共拓流金新境界 | | | --- | --- | | 创新驱动 | 31 | | 产品和服务安全与质量 | 37 | | 数据安全与客户隐私保护 | 41 | | 供应链安全 | 44 | | 促进行业发展 | 47 | | 员工权益保障 | | --- | | 人才培育与发展 | | 关怀员工福祉 | 育才聚力 共启流金新篇章 社会贡献 51 53 57 58 绿色共生 共护流金新家园 | 应对气候变化 | | ...

会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对容诚事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-026 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 经公司评估和审查后，认为容诚事务所具备执行审计工作的独立性，具备证 券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在 损害公司整体利益及中小股东权益的行为。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会 一、会计师事务所基本情况 二、2024 年度 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-013 北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字|2025|100Z2219 号 (好合血晋双材 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京251U402 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2219 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是流金 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财 ...