北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-024 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对容诚事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-033 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-027 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员主任委员、第三届董事会审计 委员会委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董 事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生 产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议 各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予 了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-025 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹晓华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员 会委员、第三届董事会提名委员会委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相 关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-032 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （一）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会主黄巍先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司 治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-017 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理王俭先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2 ...

"限sM | 容 诚 审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0717 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ol） 进行查验 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0717 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司） 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了流金科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》《北京流金 岁月传媒科技股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》等公告 文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章投资者关系管理 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节内部审计 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第十章通知与公告 42 | | 第一节通知 42 | | 第二节公告 43 | | 第十一章信息披露 43 | | ...