证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-051 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<关联交易管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<信息披露管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新 发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公 司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的 原材料价格、汇率、利率等变化等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）《证券法》《持续监管办法》《上市规则》规定的其他应披露的事件和 交易事项。 北京流金岁月传媒科技股份有 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-065 北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<承诺管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， ...

员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事 会审议通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-067 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-075 北京流金岁月传媒科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<网络投票实施细则>》议案，本细则自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会秘书工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则》的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-069 北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<募集资金管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用 完毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-045 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护北京流金岁月传媒科技 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和《北 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 京证券交易所上市公司持续监管办法 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | （试行）》(以下简称"《持续监管办 | 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 | | 法》")、《北京证券交易所股票上市规 | 续监管办法（试行）》（以下简称"《持 | | 则（试行）》（以下简称"《上 ...

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章 程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 罗欢先生辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 公司及董事会对罗欢先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-079 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员离 任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司罗欢先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 29 日起不再担任董事及副总经 理。该人员持有公司股份 6,920,588 股，占公司股本的 2.2397%，不是失信联合惩戒对 象，离任后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影 ...