证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-061 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 公司章程》等有关规定，选举李旭先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举生产的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司 第四届监事会任期一致。 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话形式送 达 5.会议主持人：李刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-058 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 2024 年第二次临 时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，选举黄巍先生为公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-059 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事长、监事会主席、职 工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过： （一）董事长、总经理、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过： 选举王俭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王俭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-056 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-057 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王俭先生主持 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-060 | 第四届董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 曹晓华 | 黄世强、王传顺 | | 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 黄世强 | 曹晓华、王俭 | | 第四届董事会战略委员会 | 王俭 | 王传顺、许大兴 | | 第四届董事会提名委员会 | 王传顺 | 曹晓华、孙良军 | 上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述第四届董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 384 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 6 月 12 日在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具本法 律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告》《北京 ...

关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 5 月 21 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》，公司就所提问题逐项进行逐项核查。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%；本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 5.28 亿元，同比下降 8.01%，其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显，分别同比下降 14.07%、83.08%；视频购物及商品销售实现营业收入 1.77 亿元，同比下降 13.50%；微波器件营业收入 3701.77 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于对北京证券交易所的半年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 2023 年 9 月 28 日,北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"流 金科技")收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的半年报问询 函》(半年报问询函【2023】第 009 号)(以下简称"《问询函》"),公司就问询函所提 问题逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司(流金科技)董事会、天风证券股份有限公 司: 报告期内,你公司营业收入 2.62 亿元,同比下降 15.83%;营业成本 2.04 亿元, 同比下降 17.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07万元, 同比下降 92.11%;毛利率 22.16%,同比增长 1.64个百分点。 按产品看,电视频道综合运营服务实现营业收入 1.83 亿元,同比下降 6.74%,其 中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显,分别同比下降 47.34%、78.22%。 视频购物及商品销售实现营业收入 6,280.04 万元,同比下降 40.60%。微波器件营 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-054 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于对北京证券交易所的年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 5 月 21 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》，公司就所提问题逐项进行逐项核查。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）： 【公司回复】 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%；本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看，电视频 ...