北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-075 北京流金岁月传媒科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<网络投票实施细则>》议案，本细则自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会秘书工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则》的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-069 北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<募集资金管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用 完毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-045 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护北京流金岁月传媒科技 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和《北 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 京证券交易所上市公司持续监管办法 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | （试行）》(以下简称"《持续监管办 | 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 | | 法》")、《北京证券交易所股票上市规 | 续监管办法（试行）》（以下简称"《持 | | 则（试行）》（以下简称"《上 ...

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章 程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 罗欢先生辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 公司及董事会对罗欢先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-079 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员离 任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司罗欢先生，因个人原因辞任，自 2025 年 7 月 29 日起不再担任董事及副总经 理。该人员持有公司股份 6,920,588 股，占公司股本的 2.2397%，不是失信联合惩戒对 象，离任后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-055 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》议案，本制度自公司董事 会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-078 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议决定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-077 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消 监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）《北京流金岁月传媒 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-044 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消 监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-043 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金进 行委托理财》议案。在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和 经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率。使用额度不超 过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理 财产品，在此额度内可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相 ...