证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-002 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-007 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都金麦客科技有限公司（以下简称"金麦客"）因经营发展需要 向成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控 担保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度 和期限为准。同时金麦客将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 金麦客股东流金科技、邓鹏、成都麦丘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 林秦按持股比例为金麦客上述授信业务向成都金控担保提供信用反担保并承 担连带责任，公司关联方曾泽君、金麦客法定代表人邓鹏向成都金控担保提供 反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （ ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-009 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求及《公 司法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司的经营宗旨：使命：让视 | 第十条 公司的经营宗旨：使命：让视 | | 界充满爱；愿景：网络天地，流传晶彩； | 界充满爱；愿景：网络天地，流传晶彩； | | 价值观：成人达己、智圆行方。 | 价值观：成人达己、智圆行方。 | | 经依法登记，公司的经营范围为：技术 | 经依法登记，公司的经营范围为：许可 | | 开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 | 项目：第一类增值电信业务；第二类增 | | 技 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对流金科技关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 流金科技第三届董事会第二十二次会议通过了《关于预计公司 2024 年日常 性关联交易》议案，根据公司业务发展需要，预计公司 2024 年日常性关联交易 608,000,000.00 元，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生额 | | --- | --- | --- | | 销售产品、商品、提供劳务 | 公司及公司控股孙、子公 司向参股公司销售商品及 | 8,000,000.00 | | | 提供劳务 | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-006 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控股 子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向成都农 村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信 期限为 2 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担保"）提供担 保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。同时 贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供信用反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1、202 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-002 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-007 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都金麦客科技有限公司（以下简称"金麦客"）因经营发展需要 向成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控 担保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度 和期限为准。同时金麦客将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 金麦客股东流金科技、邓鹏、成都麦丘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 林秦按持股比例为金麦客上述授信业务向成都金控担保提供信用反担保并承 担连带责任，公司关联方曾泽君、金麦客法定代表人邓鹏向成都金控担保提供 反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （ ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-010 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 4 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 6 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-009 | 软件及辅助设备、电子产品、通讯设备； | 经济咨询服务；市场调查（不含涉外调 | | --- | --- | | 技术进出口、货物进出口、代理进出口； | 查）；市场营销策划；专业设计服务； | | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺、 | 电子（气）物理设备及其他电子设备制 | | 不得制作时政新闻及同类专题、专栏等 | 造；互联网销售（除销售需要许可的商 | | 广播电视节目（广播电视节目制作经营 | 品）；通讯设备销售；移动通信设备销 | | 许可证有效期至 年 月 日）； 2025 05 17 | 售；进出口代理；技术进出口；货物进 | | 经营电信业务；批发、零售食品。（企 | 出口。（除依法须经批准的项目外，凭 | | 业依法自主选择经营项目，开展经营活 | 营业执照依法自主开展经营活动）（不 | | 动；经营电信业务以及依法须经批准的 | 得从事国家和本市产业政策禁止和限 | | 项目，经相关部门批准后依批准的内容 | 制类项目的经营活动。） | | 开展经营活动；不得从事本市产业政策 | 公司根据业务发展需要，可以在不 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-004 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件目录 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年预计向银行申请授信额度的情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请总额不超过 60,000 万元（含）的 综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长王俭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 ...