证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<董事会制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东大会决 议，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》（下称"《独董办法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振 向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-086 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请综合授信额度， 此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和授 信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经营 需要决定具体贷款金额。 2023 年 1-6 月净利润：-1,759,894.72 元 审计情况：未经审计 三、担保协议的主要内容 本 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-088 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通 过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《企业会计准则第36号——关联方披露》以及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-084 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订公司<董事会制度>》议案 （一）审议通过《关于公司为控股子公司成都 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-091 北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟制定公司<承诺管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺 相关方"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京流金岁月传媒 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-093 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会提名委员会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于修 改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、 弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本工作细则。为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会" ） ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-085 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请综合授 信额度，此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。公司、 成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微上述授信业务 提供担保，并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振向兴业银行提供保证担保 并承担连带责任。公司为控股子公司提供担保的决策程序、审议及表决符合有 关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。我们同意公司为成都贡爵微电子有限公司提供上述议案中的担保，并 将上述议案提交公司股东大会审议。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事：曹晓华、谢伟、王传顺 2023 年 12 月 5 日 关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-094 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后 ...

公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批 准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京流金岁月传媒科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特制定本 工作细则。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-092 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 审计委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-097 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 19 日 15:00—2023 年 12 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...