证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-058 （二）会议出席情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-054)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,299,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.0000%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 11 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀 大厦 13 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-057 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2023 年半年度报告业绩说明会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：王俭先生； 董事会秘书、财务负责人：徐文海先生； 保荐代表人：李华峰先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况、业务情况、2023 年半年度 经 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年半年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 公司董事长、总经理：王俭先生； 公司董事会秘书、财务负责人：徐文海先生； 保荐代表人：李华峰先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）信息披露平台发布了《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）、 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）信息披露平台发布了《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）、《北京流金岁 月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048），为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（h ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （问题征集专题页面二维码） 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年半年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：王俭先生； 公司董事会秘书、财务负责人：徐文海先生； 保荐代表人：李华峰先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年半年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | 834021 | 流金科技 | 3.1 | 100000 | 光大证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司浙江宁波广福 | | 28 | | | | | 司宁波柳汀街营业部 | | | | | | | | | 街营业部 | | 2023-08- | 832225 | 利通科技 | 11.03 | 161418 | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 28 | | | | | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | | 齐北路证券营业部 | 部 | | 2023-08- | 833533 | 骏创科技 | 14.8 | 214746 | 东方证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 28 | | | | | 司上海静安区乌鲁木 | 司上海中山南路营业 | | | | | | | 齐北路证券营业部 | 部 | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-054 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-047）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-052 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司终止实施股权激励计划暨注销股票期权的决议有利 于保护公司及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股 权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止及注销事项 不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施股权 激励计划暨注销股票期权的相关事项。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 监事会关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上 市公司股权激励管理办法 ...