证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<北京流金岁月 传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举独立董事谢伟先生为审计 委员会委员，与曹晓华先生（召集人）、王传顺先生共同组成公司董事会审计委 员会，任期与第三届董事会任期一致。 特此公告。 北京流金岁 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-064 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-069 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 鉴于上述公司股本及注册资本拟定变化情况，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》有关条款进行修改，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 314,999,983 | 元。 | 308,999,983 | 元。 | | 第 十 六 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 314,999,983 | 股，均为普通股。 | 308,999,983 | 股，均为普通股。 | | 第八十四条 | 董事、监事候选人名单 | 第八十四条 | 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。董 | 以提案的方式提请股东 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-073 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万 元， 授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担 保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 20 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 13,520,163.67, down 38.20% year-on-year[9]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 438,656,592.77, reflecting an 11.11% decrease compared to the same period last year[9]. - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.04, a decrease of 42.86% compared to the same period last year[9]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 65.98% to CNY 40,397,483.24, indicating pre-receipts for projects not yet recognized as revenue[11]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.07%, down from 3.31% in the previous year[9]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[61]. - Net profit for the current period was CNY 21,435,571.58, compared to CNY 11,894,199.15 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 80.5%[16]. - The company reported a decrease in total profit to ¥34,813,699.80 in 2023 from ¥47,882,609.81 in 2022, a decline of about 27.3%[65]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,101,400,541.97, a decrease of 1.63% compared to the end of 2022[9]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 40.95% from 43.02% year-on-year[9]. - Total liabilities decreased to CNY 451,037,039.60 as of September 30, 2023, from CNY 481,723,235.00 at the end of 2022, representing a decline of 6.4%[55]. - Current liabilities totaled CNY 441,230,451.42, down 6.5% from CNY 471,765,447.64 in the previous year[55]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 659,329,077.96 from CNY 645,808,914.29, reflecting a growth of 2.1%[55]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 148,140,053.85, an increase of 78.41% in outflow compared to the previous year[9]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 422,075,059.85, a decrease of 4.5% compared to CNY 440,053,366.91 in the same period of 2022[68]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -148,140,053.85, worsening from CNY -83,032,566.59 year-over-year[68]. - Cash inflow from investment activities decreased to CNY 1,045,286,584.50, down from CNY 1,138,023,563.76 in 2022, representing a decline of 8.1%[69]. - Net cash inflow from financing activities was CNY 11,729,321.32, a significant recovery from CNY -79,372,495.26 in the same period last year[69]. Research and Development - Research and development expenses increased by 43.04% to CNY 17,377,906.55, driven by higher investment in 5G and 4K/8K technologies[12]. - Research and development expenses increased to ¥22,112,935.24 in 2023 from ¥16,932,408.88 in 2022, marking a rise of about 30.5%[65]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the period was 12,984, with a total share capital of 314,999,983 shares[18]. - The largest shareholder, Wang Jian, holds 21.98% of the shares, amounting to 69,236,761 shares[19]. - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[21]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to avoiding related party transactions that could harm the interests of other shareholders, ensuring compliance with regulations[33]. - The actual controller and major shareholders will not engage in actions that harm the company's interests or unfairly benefit others[41]. - The company has established commitments to avoid competition with similar businesses, ensuring that key personnel do not engage in conflicting activities[35]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[61]. - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs to improve business performance, with a focus on controlling expenses such as business entertainment and travel[39].

一、公司回购股份情况 1、公司于 2020 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《回购股份方案》议 案，公司拟使用自有资金不超过人民币 43,200,000 元（含）回购公司股份，拟回 购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 6,000,000 股，回购价格不超过人民币 7.2 元/股。回购股份将全部用于公司核心骨干员工股权激励，回购股份的实施期 限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起6个月内。2020年9月17日， 公司首次实施回购股份。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-075 关于注销回购库存股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于注销回购库存股》议案。根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<北京流金岁月 传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...