证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案。经审慎研究决定终止 实施股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），并注销激励对 象已获授但尚未行权的股票期权。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公司核心员工》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。同日，公司召开第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公 司核心员工》等议案。公司独立董事对《关于公司<股权激励计划（草案）>》及 相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 6 月 10 日，公司披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股权激励计划（草案）》、《股权激励计划激励对象名单》、《关于对拟认定核心 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相 关议案发表独立意见。 一、关于对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案及其编制过程的独立 意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关法律、规章制度，我们 对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为： 证券代码：834021 ...

经核查，我们认为：公司终止实施股权激励计划暨注销股票期权的决议有利 于保护公司及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股 权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止及注销事项 不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施股权 激励计划暨注销股票期权的相关事项。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-052 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 监事会关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上 市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-042 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保》议案 1.议案内容： 公司为满足业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行 （以下简称"工商银行"）申请 1 年期流动资金贷款人 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供反担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对控股子公司提供反担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元， 授信期限为 1 年，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成都中小 担"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、 成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）、贡爵微 法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成都中小担提供信 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-043 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要 向银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元，授信 期限为 1 年，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成都中小 担"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和 期限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）及贡爵 微法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成都中小担提供信用反担保 并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-044 公司本次向工商银行申请贷款，由北京首创融资担保有限公司（以下简称"首 创担保"）提供担保，公司控股股东、实际控制人王俭为前述首创担保提供反担 保。符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，我们同意上述《关于向工商银行申请贷款暨关联担保》议案。 二、关于对《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》 议案的独立意见 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向银行申请综合授信额度，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下 简称"成都中小担"）提供担保，贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合 伙企业（有限合伙）及贡爵微法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成 都中小担提供信用反担保并承担连带责任。本次为成都贡爵微电子有限公司提供 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

天风证券股份有限公司 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： （2）说明你公司对四川流金的其他应收款形成的具体原因，结合四川流金 2022 年度的经营情况，说明是否存在无法收回风险，后续收回款项的安排； （3）说明设立贵州国乐的原因及必要性，列示贵州国乐的注册资本规模， 是否实缴出资，经营资金来源，2022 年经营业绩等情况； （4）结合同行业白酒品牌的建立推广所需时间和经济投入等因素，四川流 金的运营现状及对你公司盈利水平的影响，说明你公司持续开展白酒业务是否 有利于提高上市公司经营质量，以及下一步白酒相关业务的经营规划。 【回复】 2023 年 6 月 5 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函》，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"） 作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，就反馈所提问题 逐项进行了回复说明。现回复如下： 1、关于白酒业务 自 2020 年 10 月起，你公司开始经营"国乐"系列酒产品销售业务，四川 ...

关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2023]100Z1049 号 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2023年 6 月 5 日向北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"流金科技"）发出的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》(年报问询函《2023】第 018号)(以下简称"《问询函》"),本所 作为流金科技的年报审计服务机构,对问询函中的相关问题进行了认真核实,就 有关涉及会计师的问题回复如下: 1、关于经营业绩 报告期内,营业收入 80,371.83 万元,同比下降 7.01%;营业成本 66,812.78 万元,同比下降5.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 778.82 万元，同比下降 86.25%；毛利率 16.87%，同比下降 0.92 个百分点。 根据年报披露,你公司对 2022年收入分类进行调整:将专业卫星数字接收 机研发销售业务、哈勃全媒体监播服务系统归类为摄传编播解决方案产品,将电 视剧发行业务、金麦客版权运营及其他版权运营归类为版权运营业务,电视广告 代理业务收入较低归入其他业务中。调整后,你公 ...