证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-054 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举潘玮 先生担 ...

2024 年 5 月 14 日，重庆康普化学工业股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 7001332 号）， 具体信息如下： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-051 重庆康普化学工业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 四、备查文件 发明名称：一种锂萃取剂及其萃取方法 （一）发明专利证书（证书号：第 7001332 号）。 专利号：ZL 2022 1 1589226.0 重庆康普化学工业股份有限公司 专利权人：重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 授权公告日：2024 年 5 月 14 日 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公 司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未 来的经营发展具有积极意义。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的具体影响 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-051 专利号：ZL 2022 1 1589226.0 专利权人：重庆康普化学工业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 5 月 14 日，重庆康普化学工业股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 7001332 号）， 具体信息如下： 发明名称：一种锂萃取剂及其萃取方法 重庆康普化学工业股份有限公司 四、备查文件 （一）发明专利证书（证书号：第 7001332 号）。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 授权公告日：2024 年 5 月 14 日 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公 司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未 来的经营发展具有积极意义。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：开源证券 2024 年中期策略会（北京）、申万宏源 2024 年 5 月上 市公司交流会（北京） 参会单位及人员：开源证券、申万宏源证券、泰康资产、华夏基金、汇添富 基金、东北证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人（代）：张渝、证券事务代表 殷铭霞 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：2024 年一季度的业绩下滑原因？ 回答：2024 年第一季度业绩相比去年同期有所下滑，主要原因是，去年一 季度公司重要客户在刚果（金）的铜矿项目存在冲槽需求，而今年一季度客户冲 槽需求下降，因此销售量有所下降；此外，今年一季度有部分发出商品暂未 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华创证券有限责任公 | | 2024-04- | 831627 | 力王股份 | 8.5 | 500000 | 限公司深圳海岸城海 | | | 29 | | | | | 德三道营业部 | 司广东分公司 | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | | 835368 | 连城数控 | 21.4 | 46730 | | 司枝江公园路证券营 | | 29 | | | | | 司大连分公司 | 业部 | | 2024-04- | | | | | 广发证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | | 834033 | 康普化学 | 27.43 | 100000 | | 限公司上海闵行区陈 | | 29 | | | | | 司上海控江路营业部 | 行路证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 西部证券股份有限公 | 长江证 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-038 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-044 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人重庆康普化学工业股份有限公司董事会，现提名程世红为重庆康普化 学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与重庆康普化学工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-043 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决 结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-046 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人重庆康普化学工业股份有限公司董 事会提名为重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆康普 化学工业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-040 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名邹潜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,392,500 股，占公司股本的 38.6202%，不是失信联合惩戒对象。 提名张冬梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.3192%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹江林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名周涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是 ...