重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：开源证券 2024 年中期策略会（北京）、申万宏源 2024 年 5 月上 市公司交流会（北京） 参会单位及人员：开源证券、申万宏源证券、泰康资产、华夏基金、汇添富 基金、东北证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人（代）：张渝、证券事务代表 殷铭霞 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：2024 年一季度的业绩下滑原因？ 回答：2024 年第一季度业绩相比去年同期有所下滑，主要原因是，去年一 季度公司重要客户在刚果（金）的铜矿项目存在冲槽需求，而今年一季度客户冲 槽需求下降，因此销售量有所下降；此外，今年一季度有部分发出商品暂未 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华创证券有限责任公 | | 2024-04- | 831627 | 力王股份 | 8.5 | 500000 | 限公司深圳海岸城海 | | | 29 | | | | | 德三道营业部 | 司广东分公司 | | 2024-04- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 长江证券股份有限公 | | | 835368 | 连城数控 | 21.4 | 46730 | | 司枝江公园路证券营 | | 29 | | | | | 司大连分公司 | 业部 | | 2024-04- | | | | | 广发证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | | 834033 | 康普化学 | 27.43 | 100000 | | 限公司上海闵行区陈 | | 29 | | | | | 司上海控江路营业部 | 行路证券营业部 | | 2024-04- | | | | | 西部证券股份有限公 | 长江证 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-038 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-044 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人重庆康普化学工业股份有限公司董事会，现提名程世红为重庆康普化 学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与重庆康普化学工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-043 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决 结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-046 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人重庆康普化学工业股份有限公司董 事会提名为重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆康普 化学工业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-040 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名邹潜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,392,500 股，占公司股本的 38.6202%，不是失信联合惩戒对象。 提名张冬梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.3192%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹江林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名周涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥22,427,349, a decrease of 34.71% compared to ¥34,351,394 in Q1 2023[9] - Operating revenue for Q1 2024 was ¥66,502,822, down 41.89% from ¥114,443,176 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥66,502,822.36, a decrease from ¥114,443,176.10 in Q1 2023, representing a decline of approximately 42%[38] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,427,349.07, compared to ¥34,351,394.45 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 35%[39] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.24, down from ¥0.38 in Q1 2023, a decline of 36%[39] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥16,962,169.89, reflecting a decrease of 50.7% from ¥34,411,796.36 in Q1 2023[41] - Operating profit for Q1 2024 was ¥18,680,431.62, down 52.9% from ¥39,647,219.71 in Q1 2023[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥857,074,540, representing a 1.31% increase from the end of the previous year[9] - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 19.07% from 20.67% at the end of the previous year[9] - Total liabilities decreased to ¥163,475,841.02 from ¥174,867,608.56, a reduction of about 6.5%[34] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥693,598,698.98 from ¥671,110,055.42, representing a growth of approximately 3.4%[34] - Total liabilities decreased to ¥160,205,126.53 in Q1 2024 from ¥170,785,512.90 in Q1 2023, a reduction of about 6%[37] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥11,393,858.78, a decline of 133.25% compared to the previous year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥11,393,858.78 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥34,267,802.99 in Q1 2023[42] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥88,692,549.18 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥66,445,407.24 in Q1 2023[43] - Cash inflows from financing activities totaled $31,320,063.68, while cash outflows amounted to $5,606,588.85, resulting in a net cash flow of -$77,855.56 from financing activities[45] Investments and Projects - The construction of the "20,000 tons/year special surfactant project" is completed, with equipment installation nearly finished[26] - The "Kangpu Chemical Technology Research Institute" project has been completed and is now in use[26] - The adjustment of the "20,000 tons/year special surfactant project" to reach operational status is extended to March 31, 2024[25] - The adjustment of the "Kangpu Chemical Technology Research Institute" project to reach operational status is extended to April 10, 2024[25] - The company has made substantial investments totaling $160,000,000.00 in various projects, reflecting a commitment to expansion and development[45] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 30,833,920 to 32,103,920, representing 35.03% of total shares[16] - The total number of restricted shares decreased from 60,808,580 to 59,538,580, now accounting for 64.97% of total shares[16] - The largest shareholder, Zou Qian, holds 35,392,500 shares, representing 38.62% of total shares[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.29%, down from 6.27% in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,361,807.12, an increase from ¥2,625,462.75 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 28%[38] - The company reported a financial income of ¥557,410.61 in Q1 2024, compared to no such income reported in Q1 2023[39] - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling ¥2,944,783.94 in Q1 2024, compared to ¥5,938,137.66 in Q1 2023[40] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[21]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-041 重庆康普化学工业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-048 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议暨选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席张冬梅女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 （二）会议出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2、会议召开地点：公司会议室 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。潘玮先生不属于失信联合惩戒 对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 2、议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 29 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举公 ...