证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-036 重庆康普化学工业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李朝亮先生辞去总工程师职务后将继续担任公司技术专家职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司对李朝亮先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2024年4月3日收到总工程师李朝亮先生递交的辞职报告，自2024 年 4 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.3192%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司技术专家职务。 （二）辞职原因 李朝亮先生因年龄及工作调整的原因，申请辞去总工程师职务，辞职后继续担任公 司技术专家职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 利润分配 | 34 | | 第三节 内部审计 | 36 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,906,629 股，占公司有表决权股份总数的 54.4580%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 2 日（星期二）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-036 重庆康普化学工业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）辞职原因 李朝亮先生因年龄及工作调整的原因，申请辞去总工程师职务，辞职后继续担任公 司技术专家职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李朝亮先生辞去总工程师职务后将继续担任公司技术专家职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司对李朝亮先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 李朝亮先生的《辞职报告 ...

2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,906,629 股，占公司有表决权股份总数的 54.4580%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：邹潜先生 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 利润分配 | 34 | | 第三节 内部审计 | 36 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-034 重庆康普化学工业股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之"年产 2 万吨特种 表面活性剂建设项目"已基本完工。现就相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）公司募集资金投资项目及募集资金使用计划 根据公司披露的《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》，公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 | 万吨特种表面活性剂建设项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 2 | 康普化学技术研究院 | | 10,0 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-034 重庆康普化学工业股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目之"年产 2 万吨特种 表面活性剂建设项目"已基本完工。现就相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目建设情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | （一）公司募集资金投资项目及募集资金使用计划 根据公司披露的《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》，公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目及 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 | 万吨特种表面 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-033 重庆康普化学工业股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 29 日 活动地点：重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年 年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理：张冬梅女士 公司董事会秘书、财务负责人（代）：张渝先生 公司保荐代表人：陈志先生、李金洋先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：公司 2023 年度营收净利增速都很漂亮，请问 ...